股票代码：002176              股票简称：江特电机        公告编号：2015-116
                     江西特种电机股份有限公司
                  关于重组报告书修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委审核通过，中国证监会于2015年9月18日核发《关于核准江西特种电机股份有限公司向丁阿伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2143号）。
    根据中国证监会历次审核意见以及本次交易已履行和尚需履行的相关审批的更新情况，公司对重组报告书进行修订、补充和完善。
    1、在《重组报告书》中对已履行和尚需履行的相关审批程序进行了更新。
    2、新增了截至2015年6月30日的财务数据。
    3、在《重组报告书》之“第六节发行股份情况”之“三、本次交易中募集配套资金的相关说明”中补充披露了本次配套募资的必要性分析、李威认购股份的资金来源及无关联关系的说明以及以确定价格发行股份募集配套资金的必要性及对上市公司和中小股东权益的影响等内容；
    4、在《重组报告书》之“第五节交易标的”之“一、（三）、2、米格电机子公司情况”以及“第七节交易标的评估”之“四、（二）本次交易标的资产的定价依据及公平合理性分析”中补充披露了米格电机拟收购勤格电机100%股权的背景情况、本次交易定价未考虑收购勤格电机因素情况以及米格电机收购勤格电机的进展情况；
    5、在《重组报告书》之“第十节管理层讨论与分析”之“五、（四）毛利率分析”中补充披露了米格电机报告期毛利率的合理性；
    6、在《重组报告书》之“第十节管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析经营成果变化情况分析”中补充披露了米格电机“节能产品惠民工程”与之相关政策、执行标准及过程、补贴发放时点、补贴收入确认过程及是否符合《企业会计准则》相关规定、政策可持续性及对米格电机未来盈利的影响；
    7、在《重组报告书》之“第五节交易标的”之“一、（三）米格电机控制关系”中补充披露了米格电机职工薪酬相关科目匹配程度的合理性；
    8、在《重组报告书》之“第七节交易标的评估”之“四、（六）米格电机2015年营业收入和净利润的可实现性”中补充披露了米格电机2015年营业收入和净利润的可实现性；
    9、在《重组报告书》之“第七节交易标的评估”之“二、（二）收益法评估情况”中补充披露了米格电机2015年及以后年度外购减速器和大功率伺服电机的销售数量和销售价格的测算依据、测算过程及其合理性；
    10、  在《重组报告书》之“第十节管理层讨论与分析”之“六、“（四）超
额业绩奖励对上市公司的影响”中补充披露了业绩奖励的会计处理方法以及业绩奖励安排对上市公司未来经营可能造成的影响；
    11、  在《重组报告书》之“第三节本次交易概述”之“二、（一）产品及市
场协同”和“第十三节   风险因素”之“五、本次交易完成后的整合风险”中补充披
露了上市公司与米格电机如何在市场和产品方面产生协同效应以及本次交易在业务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施；
    12、  在《重组报告书》之“第五节交易标的”之“一、（三）米格电机控制
关系”中补充披露了米格电机管理层、核心技术人员报告期内的变动情况，以及保持标的资产高管团队、核心技术人员稳定的具体措施；
    13、  在《重组报告书》之“第十节管理层讨论与分析”之“六、（五）本次
交易商誉的确认对上市公司的影响”中补充披露了米格电机商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响；
    14、  在《重组报告书》之“第四节交易各方”之“一、（五）公司主营业务
情况及财务信息”和“第五节交易标的”之“一、（五）报告期主要财务指标情况”中补充披露了上市公司及米格电机的主要财务指标。
    特此公告。
                                                    江西特种电机股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二0一五年九月二十三日