股票代码：600478                   股票简称：科力远             编号：临2014－007      

                                   湖南科力远新能源股份有限公司                     

               关于对外投资成立科力远（上海）汽车动力电池系统有限公                                        

                                                     司的公告      

                   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者             

               重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。               

                    重要内容提示：   

                   ● 投资标的名称：科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司（暂定名，以工商                 

               核定名为准）；   

                   ● 投资金额和比例：公司拟以货币资金方式出资人民币5000万元，占科力远（上               

               海）汽车动力电池系统有限公司注册资本的        100%。  

                    一、对外投资概述   

                    基于公司混合动力汽车（以下简称“HEV”）事业战略规划的要求，以及HEV市场                

               发展的迫切需要，公司将以货币资金人民币5000万元，在上海市闵行区投资设立科力               

               远（上海）汽车动力电池系统有限公司，持股比例为100%。该公司设立后，将重点进                  

               行电池包系统（以下简称“BPS”）的研发和生产，上海作为亚洲经济、金融中心，具                  

               备BPS项目所需的人才储备、技术积累、基础配套、信息交流、关键客户对接等方面无                

               可比拟的优势，能全力保障并推动国内HEV市场的发展，并为公司走向国际化打下基础。              

                    上述对外投资事项经公司2014年3月10日召开的第四届董事会第三十一次会议审            

               议通过，投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。               

                    二、投资标的的基本情况    

                    公司名称：科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司（暂定名，以工商核定名                 

               为准）。  

                    注册资本：5000万元    

                    注册地点：上海市闵行区    

                    公司类型：法人独资    

                    资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资。            

                    投资金额和比例：人民币5000万元，占注册资本的100%。           

                    经营范围：新能源系统研发、新能源、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、                

               技术服务、技术转让、投资咨询，从事货物和技术的进出口（以工商核定为准）。                 

                    三、本次对外投资对公司的影响      

                    公司矢志成为国内顶尖的HEV电池包系统集成服务商，本次对外投资可进一步完善            

               全产业链发展模式。BPS量产后，公司将由HEV电池供应商升级为电池包系统供应商，                

               从面向车企的单一电池销售转变为提供HEV电池包系统整体解决方案及技术服务，有望             

               迅速打开国内HEV市场发展局面，提升公司在HEV电池包系统集成领域的行业地位和竞              

               争优势，为公司HEV事业的发展提供有力保障，大幅提升公司未来的盈利能力。               

                    四、本次对外投资的风险分析     

                    科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司设立后，在短时间内尚不能产生明显               

               的经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。           

                    五、备查文件   

                    1、第四届董事会第三十一次会议决议。        

                    特此公告。  

                                                                 湖南科力远新能源股份有限公司董事会      

                                                                                       2014年3月10日