股票代码：600478               股票简称：科力远        编号：临 2012－035

                 湖南科力远新能源股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事
会第十二次会议于 2012 年 8 月 17 日以现场方式召开。会议应参与表决董事 9 人，
实际表决 9 人。公司监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董
事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、2012 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    2、2012 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司 2012 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、关于对长沙力元新材料有限责任公司关停并实施整体搬迁的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司（以下简称：长沙力元）位于长
沙经济技术开发区，基于该开发区整体规划要求及公司进一步整合资源、优化产业
结构、增强泡沫镍产品竞争能力的需要，同意对长沙力元关停并整体搬迁至常德力
元新材料有限公司。虽然长沙力元关停短期内对于公司泡沫镍生产产能产生一定影
响，但目前泡沫镍市场总需求量较为低迷，因此本次关停对泡沫镍产品的生产和经
营不会产生较大影响。同时公司借此搬迁改造的契机，可处置利用率较低的生产线，
减少低端产品生产，扩大高端泡沫镍生产线，提升泡沫镍生产技术，实现泡沫镍产
品升级和产业集中，并进一步提升汽车用镍氢动力电池用泡沫镍的生产能力。长沙
力元所属土地、房屋及附属设施由政府按照相关规定予以补偿。


    特此公告。
                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                           2012 年 8 月 17 日