股票代码：600478          股票简称：科力远         编号：临2016－054
                 湖南科力远新能源股份有限公司
            第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第三
十五次会议于2016年9月23日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2016年9月16日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于子公司投资设立合资公司的议案
    表决结果：9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司投资设立合资公司的公告》。
    2、关于对科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司进行清算注销的议案    表决结果：9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于对科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司进行清算注销的公告》。
    3、关于向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    因公司原向中国工商银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请的综合授信额度到期,同意公司继续并新增向该行申请合计17,500万元综合授信额度，其中：本公司获授2,500万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保；子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司分别获授4,000万元、5,000万元、6,000万元，均由本公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务、衍生产品等银行业务品种，授信期限为一年。
    因公司原向兴业银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请综合授信额度10,000万元（风险敞口不超过4,000万元），由湖南科力远高技术集团有限公司和常德力元新材料有限责任公司提供连带责任保证担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。
    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
    4、关于以融资租赁方式向平安国际融资租赁有限公司融资的议案
    表决结果：9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    因业务发展需要，公司向平安国际融资租赁有限公司申请授信4,000万元，给子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”)融资使用，融资方式为售后租回，租赁期限2年，按月等额支付租金，由本公司为湖南科霸提供担保。租赁期间，湖南科霸对售后租回设备保留占有、使用、收益权利，在公司付清租金等款项后，设备由公司按名义价格100元人民币回购。
    授权董事长在董事会批准的额度内与平安租赁签署相关合同或协议等法律文件。
    5、关于为子公司提供担保的议案
    表决结果：9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、关于子公司常德力元为母公司提供担保的议案
    表决结果：9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司常德力元为母公司提供担保的公告》。
    特此公告。
                                         湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                                  2016年9月23日