证券代码600135           证券简称乐凯胶片           编号  2014-038 
                      乐凯胶片股份有限公司               
                   六届十三次董事会决议公告                  
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十三次会议通知于2014年11月18日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年11月25日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
     一、关于宋黎定先生辞去公司董事长、董事、董事会投资管理委员会主任委员职务的议案
    2014年11月25日，董事会收到宋黎定先生的书面辞职报告，宋黎定先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会投资管理委员会主任委员职务。
    公司及公司董事会向宋黎定先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。              
    二、关于提名滕方迁先生任公司董事候选人的议案        
    经公司控股股东中国乐凯集团有限公司推荐，公司董事会决定提名滕方迁先生为公司第六届董事会董事候选人。
    滕方迁先生简历：滕方迁，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，教授级高工，学士学位，历任乐凯集团第二胶片厂厂长、党委书记，乐凯华光印刷科技有限公司党委书记、总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司总经理、党委副书记。  
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。              
    三、关于提名侯景滨先生任公司董事候选人的议案        
    经公司控股股东中国乐凯集团有限公司推荐，公司董事会决定提名侯景滨先生为公司第六届董事会董事候选人。
    侯景滨，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级工程师，学士学位，历任乐凯胶片股份有限公司副总经理（兼汕头子公司总经理），合肥乐凯科技产业公司党委书记、副总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司副总经理。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。              
    四、关于召开乐凯胶片股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案公司拟于2014年12月12日（周五）14时以现场和网络相结合的方式在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，审议如下议案：
    1.关于选举滕方迁先生为公司董事的议案；       
    2.关于选举侯景滨先生为公司董事的议案；       
    3.关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案（本议案已经过公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于2014年10月22日公告）。
    详见公司同日发布的2014年第三次临时股东大会通知的公告。           
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。              
    特此公告。  
                                                  乐凯胶片股份有限公司董事会    
                                                             2014年11月26日