证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片            公告编号：2012-009


                          乐凯胶片股份有限公司
                    2012年度日常关联交易事项公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 一、 概述
 预计 2012 年全年日常关联交易的基本情况如下表：
 关联交易内容              关联人               预计总金额（万元）       2011 年实际
                                                                         发生总金额
                                                                           （万元）
1、采购关联人提   中国乐凯胶片集团公司       1000-1500     9800―14200   11408.21
供的各种原材      上海乐凯纸业有限公司       5000-7000
料、辅助材料等    乐凯（沈阳）科技产业有限   2000-2500
                  责任公司
                  中国乐凯胶片集团公司保定   1100-1600
                  通达实业公司
                  保定市乐凯化学有限公司     600-1000
                  保定乐凯薄膜有限责任公司   100-600
2、购买关联人提   中国乐凯胶片集团公司       1700-2500                   1927.29
供的水、电、气
等燃料和动力
3、销售给关联人   中国乐凯胶片集团公司       200-500                     382.91
各种原材料、辅
助材料等材料
4、支付关联人提   中国乐凯胶片集团公司       500-1000      1410-2350     1599.29
供的劳务
5、支付关联人房   中国乐凯胶片集团公司       900-1300
屋土地租赁费等

6、支付关联人设   乐凯保定化工设计研究院     10-50
计费
7、委托关联人销   中国乐凯胶片集团公司       700-1000      850-1400      936.24
售公司生产的产    保定乐凯进出口贸易有限公   150-400
品（买断式）      司
8、代理销售关联   中国乐凯胶片集团公司       150-200                     88.60
人生产的产品
（买断式）
合计                                         14110-21150                 12892.47



                                                                                    1
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方及关联关系
    中国乐凯胶片集团公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人王树林，注册资金
人民币 110660.80 万元，经营范围主营感光材料、磁记录材料、片基及相关产
品的生产、科研、制造及销售。是本公司控股股东。2011 年净资产 267445.81
万元，净利润 2639.5 万元。
    上海乐凯纸业有限公司，上海市常和路 308 号，法人王瑞强，注册资金人
民币 8480 万元，经营范围机制纸生产加工销售，造纸网、丝加工，批发零售代
购代销造纸原料。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。是本公司控股股东
之子公司。2011 年净资产 295 万元，净利润 157.02 万元。
    乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六
号路，法人韩�蓿�注册资金人民币 3035 万元，经营范围感光材料和精细化工产
品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售。是本公司控
股股东之子公司。2011 年净资产 534.68 万元，净利润-46.7 万元。
    中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司，保定市乐凯南大街 6 号，法人
刘金山，注册资金人民币 400 万元，经营范围主营：化工产品、塑料加工、制
品、包装品等。是本公司控股股东实质控制的企业。2011 年净资产-791.34 万
元，净利润-134.16 万元。
     保定市乐凯化学有限公司，保定化纤东路 18 号，法人王一宁，注册资金人
民币 508.26 万元，经营范围感光化学品、医药中间体、水处理剂、染料和印染
助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产销售；
货物进出口。是本公司控股股东之子公司。2011 年净资产 2693.8 万元，净利
润 323.68 万元。
     保定乐凯薄膜有限责任公司，保定市复兴中路 3138 号，法人张建恒，注册
资金人民币 12988 万元，经营范围聚酯片基、聚酯薄膜及复合薄膜、信息记录
材料、电子成像材料、涂塑纸基、精细化工产品、非银感光材料等。是本公司
控股股东之子公 司合 肥乐凯科技产业 有限 公司的子公司。2011 年净资产
12045.32 万元，净利润 356.27 万元。
     乐凯保定化工设计研究院，保定市乐凯南大街 6 号，法人王剑虹，注册资
金 6500 万元，经营范围主要从事化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包，
化工工艺研究咨询等。是本公司控股股东之子公司。2011 年净资产 18245.33
万元，净利润 457.26 万元。
     保定乐凯进出口贸易有限公司，保定市新市区乐凯南大街 6 号，法人魏国
栋，注册资金 100 万元，经营范围主要从事自营代理除国家组织统一经营的出
口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务；贸
易咨询服务等。是本公司控股股东之子公司。2011 年净资产 111.95 万元，净
利润 11.95 万元。
2、履约能力分析：


                                                                     2
    关联交易中涉及到向公司支付款项的关联方为中国乐凯胶片集团公司，目
前生产经营正常，向公司支付的款项形成坏帐的可能性不大。
3、预计与该等关联人进行的各类日常关联交易总额：
   关联人名称                             关联交易总额（单位：万元）
   中国乐凯胶片集团公司                                  5150-8000
   上海乐凯纸业有限公司                                  5000-7000
   乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司                      2000-2500
   中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司                  1100-1600
   保定市乐凯化学有限公司                                 600-1000
   保定乐凯薄膜有限责任公司                                100-600
   乐凯保定化工研究设计院                                    10-50
   保定乐凯进出口贸易有限公司                              150-400
   合计                                                14110-21150


三、 定价政策和定价依据
    本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协
商确定。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响

    公司日常关联交易主要涉及向关联方采购各种原辅材料、购买水电汽等燃料
和动力、接受关联人提供的劳务、支付房屋土地租赁费、设计费、向关联人销售
各种原辅材料、委托关联人销售公司生产或经营的产品以及代理销售关联人生产
或经营的产品八个方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分
共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大
化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价
制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而
最大限度地保护公司和全体股东的利益。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司五届十二次董事会审议通过了 2012 年度关联交易事项及相关合同与协
议的议案，投票表决时关联董事依法进行了回避。具体涉及到与控股股东中国
乐凯胶片集团公司及其关联子公司发生的关联交易时，控股股东方面派出的 6
名董事进行了回避，其余董事审议通过了相关交易事项。

2、独立董事意见



                                                                       3
    针对公司 2012 年度日常关联交易事项及相关合同与协议，我们进行了认真
细致的调查，认为公司 2012 年度的日常关联交易事项没有损害公司和包括非关
联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公开、公平、公正的市场原
则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实
现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。

六、 关联交易协议签署情况
    公司通过与关联人签订的《土地租赁合同》和《房屋租赁合同》，获取公司
生产经营用土地和房屋；通过与关联人签订的《能源结算协议》，公司可以获得
稳定的水、电、汽等燃料和动力；通过与关联人签订的《进出口业务代理协议书》、
《委托清洗协议》、《电瓶车使用协议》、《物资装车、卸车搬运合同》、《委托合同
（备件加工）》、《污水处理及排污费支付协议》、《绿化卫生费协议》、《环境监测
协议》、《保管协议》和《库房租用协议》等相关合同与协议，优惠接受关联人提
供的劳务以及关联人代理销售公司的产品，同时公司也可以代理销售关联人生产
或经营的产品以及向关联人销售各种原辅材料。该等关联交易的合同及协议期限
一年至三年不等。交易价格不高于市场平均价格，除非发生重大变化，一般不做
调整。交易双方签字盖章之日生效，每半年或一年以转帐或现金支票的方式付款
一次。
    公司通过与关联人签订的采购协议，可以以不高于市场平均价格的价格稳定
获得公司生产经营所需的各种原辅材料。该类协议一般期限较短，三个月至一年
不等。交易双方签字盖章之日生效，检验合格或交付使用后用电汇方式支付货款。
七、备查文件目录
    1、公司五届十二次董事会决议；
    2、独立董事意见；
    3、相关合同与协议。
    特此公告。




                           乐凯胶片股份有限公司
                                  董事会
                               2011年4月19日




                                                                           4
                  乐凯胶片股份有限公司独立董事

          关于 2012 年度日常关联交易事项的独立意见

    针对公司 2012 年度日常关联交易事项及相关合同与协议，我们进行了认真
细致的调查，认为公司 2012 年度的日常关联交易事项没有损害公司和包括非关
联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，
交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源
的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。



    独立董事：
         朱仁学    章永福    张双才




                                             2011 年 4 月 17 日