证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2020-020 乐凯胶片股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2020 年 3 月 12 日以现场和 视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案 （1）战略委员会 主任委员：王洪泽 委员：路建波 张永光 李保民梁建敏 （2）薪酬与考核委员会 主任委员：张双才 委员：田昆如、宋文胜 （3）提名委员会 主任委员：梁建敏 委员：张双才、谢敏 （4）审计委员会 主任委员：田昆如 委员：梁建敏、张永光 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 三、关于聘任路建波先生为公司总经理的议案 根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，决定聘任 路建波先生为公司总经理。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 四、关于续聘苏建勋先生为公司副总经理的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘苏建勋先生为公司副总经理。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 五、关于聘任朱志广先生为公司副总经理的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任朱志广先生为公司副总经理。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 六、关于聘任卢树敬先生为公司副总经理的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任卢树敬先生为公司副总经理。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 七、关于续聘观趁女士为公司财务负责人的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘观趁女士为公司财务负责人。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 八、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案 根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司董事会秘书。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 九、关于续聘张永光先生为公司总法律顾问的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司总法律顾问。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 十、关于续聘张军先生为公司证券事务代表的议案 根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张军先生为公司证券事务代表。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2020 年 3 月 12 日 附件：简历 路建波，男，生于 1965 年 10 月，大学专科学历，经济师，中共党员。历任 中国乐凯胶片集公司第二胶片厂厂长办公室主任，厂长助理，乐凯华光印刷科技有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。 苏建勋，男，生于 1964 年 10 月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任 中国乐凯集团有限公司安全生产管理部经理、乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、公司党委副书记、纪委书记，现任公司副总经理。 朱志广，男，生于 1974 年 7 月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任 公司三号机车间副主任、生产管理部经理、总经理助理、副总工程师，现任乐凯医疗科技有限公司副总经理。 卢树敬，男，生于 1975 年 7 月，大学本科，高级工程师，中共党员。历任 公司三号机车间主任、新材料事业部副总经理，新材料事业部总经理、公司总经理助理兼汕头乐凯胶片有限公司总经理等职务，现任公司副总工程师、新能源材料分公司总经理。 观趁，女，生于 1970 年 2 月，大学本科，注册会计师，中共党员。历任中 国乐凯集团有限公司财务金融部副经理、财务金融部经理、财务金融部部长,现任公司总会计师。 张永光，男，生于 1973 年 3 月，本科学历，高级经济师，中共党员。历任 广州乐凯胶片有限公司副经理，公司证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书、总法律顾问。 张军，男，生于 1980 年 4 月，本科学历，经济师，中共党员。先后任职于 公司人力资源部、新材料事业部等部门，现任公司证券事务代表。