证券代码：002389           证券简称：南洋科技           公告编号：2014-066       

                                       浙江南洋科技股份有限公司             

                               第三届董事会第二十四次会议决议公告                   

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完                    

                  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                 

                      一、董事会会议召开情况         

                      浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会                         

                第二十四次会议于2014年6月16日以通讯表决方式召开。会议通知                           

                已于2014年6月13日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参                            

                加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生                           

                主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章                             

                程》等有关规定，合法有效。            

                      二、董事会会议审议表决情况          

                      1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在                           

                杭州设立全资子公司的议案》。            

                      同意公司以自有资金10000万元在杭州设立全资子公司“杭州南                      

                洋新材料有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准）。                         

                      具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证                           

                券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设                        

                立全资子公司的公告》。          

                      本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批                     

                准。  

                      三、备查文件     

                      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次                     

                会议决议。    

                                                          浙江南洋科技股份有限公司董事会           

                                                                二○一四年六月十六日