证券代码：002460            证券简称：赣锋锂业            编号：临2013-083     

                                         江西赣锋锂业股份有限公司        

                                     第三届监事会第一次会议决议公告           

                       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准                      

                 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                    

                       江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2013年                     

                 11月28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2013年12月3                         

                 日下午在公司会议室以现场表决方式举行。会议应出席监事3人,实                        

                 际出席监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议                            

                 一致通过以下决议:     

                     一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事                           

                 会主席的议案》；       

                       同意选举曹志昂先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本                     

                 次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。                

                       曹志昂先生简历见本公告附件。           

                                                            江西赣锋锂业股份有限公司        

                                                                         监事会  

                                                                 2013年12月4日       

                      附件：  

                                                   曹志昂先生简历     

                      曹志昂，监事，男，1956年出生，大专，工程师。历任巴陵石化有限                      

                 公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记，                    

                 赣锋有限副总经理、监事，本公司副总工程师、监事，2010年12月起任                      

                 公司第二届监事会主席。截止2013年11月30日，曹志昂先生持有本公司                     

                 股份2229350股，占公司总股本的1.46%，与本公司实际控制人、控股股                     

                 东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理                    

                 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交                  

                 易所惩戒。