证券代码：002460            证券简称：赣锋锂业            编号：临2013-069      

                                         江西赣锋锂业股份有限公司         

                                  第二届董事会第三十一次会议决议公告            

                       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无                     

                 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。              

                       江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会                       

                 第三十一次会议（以下简称“会议”）于2013年10月18日以电话或                           

                 电子邮件的形式发出会议通知,2013年10月23日上午以通讯表决的                        

                 方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公                           

                 司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,                     一致通过以下    

                 决议: 

                       一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年第三                            

                 季度报告全文及正文》;        

                       2013年第三季度报告全文及正文见2013年10月25日巨潮网                          

                 http://www.cninfo.com.cn，2013年第三季度报告正文同时见同日                        

                 《证券时报》、《证券日报》。            

                       二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向                            

                 华夏银行江西省分行申请综合授信的议案》;               

                       为满足公司发展对资金的需求，同意公司向华夏银行江西省分行                    

                 申请综合授信额度不超过人民币           12000  万元，包括但不限于如贷款、          

                 承兑、信用证、押汇、保函、进口代付等，授信期限一年。该授信额                           

                 度由公司提供信用保证。         

                      授权董事长李良彬先生在授信额度内代表公司办理相关手续，并                     

                 签署相关法律文件。       

                       三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第一期                            

                 股权激励限制性股票解锁的议案》;            

                       因激励对象熊训满、钟小青、陈庆波、彭莉娟、陈良国、李志琴、                         

                 兰腾英、钟小龙、李金香、李爱武、李志霞、段用根、朱慧、江姚泉                            

                 等14人与实际控制人李良彬家族存在关联关系，故李良彬先生对本                        

                 议案回避表决，其余8名董事参与表决。                

                       公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意                    112  名

                 符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁                      

                 数量为   681750股，占公司总股本15280.1万股的                 0.4462%。    

                      《董事会关于第一期股权激励限制性股票及预留限制性股票解                       

                 锁条件成就的公告》刊登于2013年10月25日《证券时报》、《证券                            

                 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。                 

                      公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事                      

                 务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网                                          

                 （www.cninfo.com.cn）。          

                       四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第一期                            

                 股权激励预留限制性股票解锁的议案》。              

                       公司第一期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意                     25

                 名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第一个解锁期解锁。第一                      

                 期解锁数量为13000股，占公司总股本15280.1万股的                     0.0085%。    

                       《董事会关于第一期股权激励限制性股票及预留限制性股票解                      

                 锁条件成就的公告》详见2013年10月25日《证券时报》、《证券日                            

                 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。               

                       公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事                      

                 务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网                                          

                 （www.cninfo.com.cn）。        

                       特此公告  

                                                            江西赣锋锂业股份有限公司        

                                                                    董事会  

                                                             2013年10月25日