证券代码：002460            证券简称：赣锋锂业            编号：临2013-081      

                                         江西赣锋锂业股份有限公司         

                                   2013年第6次临时股东大会决议公告             

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完                      

                 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                 

                     特别提示：    

                      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。              

                      2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。                

                       一、会议召开和出席情况：           

                       1、会议召集人：公司董事会           

                       2、会议召开日期和时间：2013年12月3日(星期二)上午10：                           

                 00；  

                       3、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂                      

                 业股份有限公司综合楼二楼会议室；            

                       4、会议方式：参会股东采取现场投票方式行使表决权；                     

                       5、股权登记日：2013年11月27日；                  

                       6、会议主持人：公司董事长李良彬先生；                

                       7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计11                      

                 人，代表有表决权的股份数为67458762股，占公司总股份数的                             

                 44.15%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部                        

                 分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易                          

                 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作                        

                 指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律                         

                 师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。                   

                       二、议案审议和表决情况：           

                       会议以现场表决方式审议通过了以下议案：               

                       1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。                    

                       会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。                     

                       1.1  对以下非独立董事人选进行投票选举：             

                       1.1.1  选举李良彬先生为非独立董事；           

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.1.2  选举王晓申先生为非独立董事；           

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.1.3  选举黄代放先生为非独立董事；           

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.1.4  选举范宇先生为非独立董事；          

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.1.5  选举沈海博先生为非独立董事；           

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.1.6  选举邓招男女士为非独立董事。           

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.2  对以下独立董事人选进行投票选举：            

                       1.2.1  选举何渭滨先生为独立董事；          

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.2.2  选举郭华平先生为独立董事；          

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       1.2.3  选举李良智先生为独立董事。          

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。                    

                       会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。                     

                       2.1选举曹志昂先生为公司监事；            

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       2.2选举欧阳明女士为公司监事；            

                       表决结果：同意67458762股，占出席会议股东及股东代理人所                       

                 持的有表决权股份总数的100%。            

                       当选的公司非职工代表监事曹志昂先生和欧阳明女士将与公司                    

                 职工代表监事傅利华先生共同组成公司第三届监事会。                  

                       3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。                        

                       表决结果：同意67458762股，占出席股东大会有表决权股份总                       

                 数的100    %；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；                       

                 弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。                     

                       董事会换届选举后：第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及                    

                 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。                      

                       监事会换届选举后：第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董                    

                 事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单                      

                 一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。                  

                       三、律师见证情况      

                      本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师                    

                 见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的                        

                 召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程                       

                 序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范                          

                 性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。                           

                       四、备查文件目录：        

                       1、《江西赣锋锂业股份有限公司2013年第6次临时股东大会决                       

                 议》  

                       2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司                      

                 2013年第6次临时股东大会的法律意见书》                

                       特此公告。    

                                                                江西赣锋锂业股份有限公司        

                                                                              董事会  

                                                                 二0一三年十二月四日