赣锋锂业:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码: 002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2017-104 江西赣锋锂业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 14 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知, 于 2017 年 8 月 22 日上午以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邹健先生主持。会议一致通过以下决议: 一、会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过《 2017 年 半年度报告全文及摘要》; 公司监事会对公司 2017 年半年度报告全文及摘要发表如下审核 意见:公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 2017 年半年度报告 全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。临 2017-105 赣锋锂业 2017 年半年度报告 摘 要 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 二、 会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过《关于会 计政策变更的议案》 ; 本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号―政府补助》的通知(财会[2017]15 号)相关规定进行的调整, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以前年度的追 溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本 次会计政策变更。 临 2017-106赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、 会议以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过《关于增 加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》 。 因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司大连伊科能源科技有限 公司担任董事,因此大连伊科能源科技有限公司为公司关联法人。根 据公司及全资子公司与大连伊科能源科技有限公司签订的采购协议, 预计 2017 年度, 公司及全资子公司将增加与大连伊科能源科技有限 公司原材料采购的日常关联交易总额不超过 2000 万元人民币。 临 2017-107 赣锋锂业关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计 的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 江西赣锋锂业股份有限公司 监事会 2017 年 8 月 24 日
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