证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-029 江西赣锋锂业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年3月25日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年4月1日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议： 一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷MineraExar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议； 同意公司全资子公司赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,000万美元认购MineraExar141,016,944股新股，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。 该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 临2019-031赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷MineraExar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊 登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2019年4月2日