• 2019-02-02 01:22:16
    融捷股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2019年2月1日召开,会议决议于2019年2月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为2019年... 详细>>>
  • 2019-02-02 01:22:13
    融捷股份有限公司 关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提 供财务资助和担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为体现控股股东对融捷股份有限公司(以下简称“公司”)发展的信心和支持,保护上市公司股东尤其是中小投资者利益,经公司与控股股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资”)协商一致,根据公司2019年生产经营的实际需要,... 详细>>>
  • 2019-02-02 01:22:11
    融捷股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项 的事前认可函 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司第六届董事会第二十二次会议审议相关事项发表如下事前认可意见: 一、对2019年度日常关联交易预计事项的事前认可 1、公司已将该项关联交易事... 详细>>>
  • 2019-02-02 01:22:09
    融捷股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2019年1月25日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2019年2月1日上午10:00以现场与通讯相结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。 4、本次董事会由... 详细>>>
  • 2018-12-26 01:13:22
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-061 融捷股份有限公司 关于出售资产的关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会审议批准了《关于出售资产的关联交易议案》,同意公司将控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司(以下简称“融捷光电... 详细>>>
  • 2018-12-25 09:12:00
    融捷股份有限公司 关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2018年11月29日召开,会议决议于2018年12月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯... 详细>>>
  • 2018-12-25 01:21:48
    融捷股份:2018年第四次临时股东大会法律意见书 详细>>>
  • 2018-12-25 01:21:45
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-058 融捷股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2018年12月17日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2018年12月21日上午10:00以通讯方式召开并表决。 3、本... 详细>>>
  • 2018-12-25 01:21:43
    融捷股份有限公司公告( 2018) 1 证券代码: 002192 证券简称: 融捷股份 公告编号: 2018-060 融捷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东融捷投资控股集 团有限公司(以下简称“融捷投资”)的函告,获悉融捷投资因融资需要将其所 持有的公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下... 详细>>>
  • 2018-12-22 01:22:35
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-059 融捷股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事黄江锋先生召集,会议通知于2018年12月17日以电子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于2018年12月21日上午10:00在公司会议室召开,采取现场投票的方式... 详细>>>
  • 2018-12-18 09:21:00
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-057 融捷股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、根据《公司章程》的规定,本次审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;议案1、议案2、议案3和议案5为关联事项,关联股东融捷投资控股集团有限... 详细>>>
  • 2018-12-08 01:21:19
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-055 融捷股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长罗彬先生召集,会议通知于2018年12月3日以电子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于2018年12月6日上午10:00在公司会议室召开,采取现场投票的方式对... 详细>>>
  • 2018-12-04 09:11:00
    融捷股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定,我们作为融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,就公司第六届董事会第二十次会议审议相关事项发表独立意见如... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:22:20
    证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-053 融捷股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2018年11月29日召开,会议决议于2018年12月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:22:18
    融捷股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2018年11月23日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2018年11月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事5人,实际出席5人,代表有表决权董事的100%。 4... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:22:16
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-054 融捷股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于12月3日收到监事长罗彬先生的书面辞职报告,罗彬先生因个人原因申请辞去公司监事(暨监事长)职务。因监事(暨监事长)罗彬先生的辞职将导致公司监事会成员人数不足法定人... 详细>>>
  • 2018-11-30 09:08:00
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、本公告所述转让股权事项交易完成后,融捷光电和融捷方舟将不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议了《关于出售资产的关联交易议案》,公司拟将控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司(以下简称“融捷光电”)50%股权和控股... 详细>>>
  • 2018-11-30 01:24:48
    融捷股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项 的事前认可函 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司第六届董事会第二十次会议审议相关事项发表如下事前认可意见: 一、对日常关联交易预计事项的事前认可 1、公司已将该项关联交易预计事项事先与... 详细>>>
  • 2018-11-21 09:20:00
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-046 融捷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 融捷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:融捷股份,股票代码:002192)交易价格连续三个交易日内(2018年11月2日、11月5日、11月6日)日收盘价格涨幅偏离... 详细>>>
  • 2018-11-09 01:18:09
    融捷股份有限公司公告(2018) 证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-047 融捷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 融捷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:融捷股份,股票代码:002192)交易价格连续两个交易日内(2018年11月7日、11月8日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到... 详细>>>
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  • 2016-10-21 14:12:35
      随着新能源汽车行业快速发展,2016年上半年公司实现收入8721.9万元、净利润112.1万元,其中,锂电设备业务收入持续大幅增长,锂电控制系统一期项目建成投产并实现了部分产品的销售,公司盈利能力逐步提升。另外,公司于2015年完成了非公开发行股票工作,偿还了全部银行贷款,极大改善了公司资本结构,资产负债率降至19.13%,大幅减少了财务费用。  锂矿业务方面,2016年以来甘孜州政府统一协调、集中部署,原定州内矿业企业第二季度全面复产,... 详细>>>
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