证券代码：002426          证券简称：胜利精密             公告编号：2013-010


                     苏州胜利精密制造科技股份有限公司

                     第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏

     苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议，于 2013 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并
于 2013 年 3 月 27 日 9：30 在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票
表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2012 年度
总经理工作报告》。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2012 年度董
事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
    《2012 年度董事会工作报告》具体内容详见《2012 年年度报告》中“第四节”，
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事沃健先生、吴文元先生、芮延年先生向董事会提交了《独立董
事 2012 年度述职报告》（详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn），并将在
2012 年度股东大会上进行述职。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2012 年度财
务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

    报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 1,719,710,853.52 元 ， 利 润 总 额
82,594,664.53 元，归属于母公司所有者的净利润 61,106,866.42 元，基本每股收
益 0.1526 元，净资产收益率 4.60%，经营活动产生的现金流量净额 173,834,994.09
元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,041,347,473.01 元，归属于母公
司所有者权益为 1,327,656,165.73 元。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2012 年度报


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告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。
     公司 2012 年年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公
司 2012 年 年 度 报 告 摘 要 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn.
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2012 年度利
润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。
     经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00363 号《审计报告》
确认，2012 年胜利精密母公司实现的净利润 35,943,495.68 元，累计未分配利润
为 325,419,889.70 元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照
以下方案实施分配：

    同意公司以总股份 400,410,000 股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派
送现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 40,041,000.00 元。剩余未分配
利润 285,378,889.70 元结转以后年度分配。
    上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，
该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2012 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》
    独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《2012 年度内
部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
    独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事
项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价
报告的核查意见》及公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会
计师事务所有限公司为 2013 年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    同意继聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构。独立董
事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《防范控股股东
及关联方资金占用制度》的议案。
    同意公司制订的《防范控股股东及关联方资金占用制度》，该制度详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《向银行申
请综合授信额度》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综
合授信额度人民币 3 亿元、向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授
信额度人民币 2 亿元、向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支
行申请综合授信额度人民币 2 亿元、向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业
开发区支行申请综合授信额度人民币 2.5 亿元、向中国进出口银行江苏省分行申
请综合授信额度人民币 2 亿、向上海浦东发展银行苏州分行新区支行申请综合授
信额度人民币 1 亿、向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度人
民币 2 亿，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银
行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。
    同意授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授
信额度、方式及融资的时间。
    同意授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《子公司投
资建设铝镁件生产基地》的议案。
    同意子公司合肥胜利精密科技有限公司使用自有资金在安徽省六安市设立六
安胜利精密科技有限公司（暂名）以建设铝镁件生产基地，投资总额不超过 30,000
万元人民币，注册资本 5,000 万元人民币。授权合肥胜利精密科技有限公司管理层
具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册
登记等。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《召开 2012
年年度股东大会》的议案。
    具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。



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特此公告。




             苏州胜利精密制造科技股份有限公司
                           董事会
                  2013 年 3 月 27 日




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