证券代码：002426            证券简称：胜利精密              公告编号：2014-035    

                              苏州胜利精密制造科技股份有限公司                        

                               第三届董事会第一次会议决议公告                       

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假              

                记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第               

                 一次会议，于2014年7月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并                 

                 于2014年7月18日9        时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6           

                 名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列                

                 席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认                  

                 真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：              

                      一、以6   票同意、0   票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第          

                三届董事会董事长的议案》。      

                     选举高玉根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本              

                届董事会届满。   

                     二、以6   票同意、0   票反对、0   票弃权的结果审议通过《关于选举公司董事       

                会各专门委员会委员的议案》。      

                     选举高玉根先生、曹海峰先生、皋雪松先生、黄鹏先生为公司第三届董事会               

                发展战略委员会委员，其中主任委员：高玉根先生。           

                     选举黄鹏先生、柯小荣先生、皋雪松先生为公司第三届董事会审计委员会委              

                员，其中主任委员：黄鹏先生。       

                     选举柯小荣先生、黄鹏先生、高玉根先生为公司第三届董事会提名委员会委              

                员，其中主任委员：柯小荣先生。        

                     选举黄鹏先生、柯小荣先生、曹海峰先生为公司第二届董事会薪酬与考核委              

                员会委员，其中主任委员：黄鹏先生。         

                     第三届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起              

                至本届董事会届满。    

                                                         1

                    三、以6   票同意、0   票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总          

                经理的议案》。    

                     聘任曹海峰先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。              

                     四、以6票同意、0      票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总          

                经理的议案》。    

                     聘任包燕青先生、皋雪松先生、章海龙先生、乔奕先生为公司副总经理，上                

                述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。           

                     五、以6    票同意、0   票反对、0   票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财       

                务负责人的议案》。     

                     聘任许永红女士为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会              

                届满。  

                     六、以6    票同意、0   票反对、0   票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董       

                事会秘书的议案》。     

                     聘任包燕青先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会              

                届满。  

                     包燕青先生联系方式：    

                     电话：0512-69207028           传真：0512-69207028    

                     电子邮件：yq.bao@vicsz.com     

                     公司独立董事针对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网             

                站www.cninfo.com.cn。     

                     七、以6   票同意、0   票反对、0   票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证       

                券事务代表的议案》。     

                     聘任程晔先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会              

                届满。  

                     程晔先生联系方式：    

                     电话：0512-69207200           传真：0512-69207112    

                     电子邮件：ye.cheng@vicsz.com     

                     八、以6票同意、0       票反对、0   票弃权的结果审议通过了《关于聘任审计部       

                经理的议案》。    

                     聘任曾建华先生为公司审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会              

                                                         2

                届满。  

                     九、以6票同意、0       票反对、0   票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金       

                置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。        

                      同意以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为            

                人民币16,826.22万元。    

                      公司独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》             

                发表了独立意见，公司监事会发表了表示同意的意见，东吴证券股份有限公司出               

                具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项              

                目自筹资金的专项意见》。     

                      【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密关于以募集                 

                资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-036号）】              

                     十、以6   票同意、0   票反对、0   票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公       

                司安徽胜利精密制造科技有限公司增资的议案》。         

                     同意公司对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司增资3.4亿人民币，             

                增资实行分步实施，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。              

                     十一、以6    票同意、0   票反对、0   票弃权的结果审议通过了《关于控股子公       

                司苏州胜禹材料科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》。            

                     同意控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司改制设立股份有限公司，并授权             

                公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。         

                    特此公告。  

                                                         苏州胜利精密制造科技股份有限公司     

                                                                         董事会 

                                                                    2014年7   月18日  

                                                         3

                附件：  

                                        第三届董事会董事长简历            

                     高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005                 

                年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限               

                公司）董事长、总经理；2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董                 

                事长。  

                     高玉根先生持有公司36.51%的股份，为公司控股股东及实际控制人，与其他             

                持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，                

                不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中                  

                国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易              

                所中小企业板上市公司规范运作指引》第        3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、     

                监事、高级管理人员的情形。      

                                          公司高级管理人员简历           

                     曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，在读EMBA；                 2005年 

                至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）               

                董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总                

                经理。  

                     曹海峰先生持有公司1.23%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有             

                公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存                

                在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证                  

                监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中              

                小企业板上市公司规范运作指引》第       3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、       

                高级管理人员的情形。    

                     包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，本科学历；历任苏州                 

                胜利无线电厂设计所工程师、副所长、苏州胜虹电子有限公司副总经理、昶虹电                

                子（苏州）有限公司MI厂长等；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜                 

                利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。             

                     包燕青先生持有公司3.20%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有             

                                                         4

                公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存                

                在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证                  

                监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中              

                小企业板上市公司规范运作指引》第       3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、       

                高级管理人员的情形。    

                     皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，在读EMBA；                 2006至 

                今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，                

                副总经理。  

                     皋雪松先生持有公司1.88%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有             

                公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存                

                在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证                  

                监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中              

                小企业板上市公司规范运作指引》第       3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、       

                高级管理人员的情形。    

                     章海龙：中国国籍，新加坡永久居民，1972          年7月出生，MBA学历；历任飞        

                利浦中国投资有限公司高级经理，飞利浦新加坡有限公司高级经理，2009年1月                

                至2009年12月任苏州飞利浦家电有限公司采购总监，飞利浦优质生活亚太区战                

                略采购，2010年1月至2013年9月任胜利精密全资子公司青岛飞拓电器有限公司                

                执行董事、总经理，2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经                

                理。 

                     章海龙先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公             

                司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在                

                《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监                  

                会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小              

                企业板上市公司规范运作指引》第       3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、        

                高级管理人员的情形。    

                     乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年                  

                12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，2010年11                  

                月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至今任苏州胜                

                利精密制造科技股份有限公司财务中心总监。        

                                                         5

                     乔奕先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司             

                5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公                

                司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及                 

                其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业              

                板上市公司规范运作指引》第      3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级        

                管理人员的情形。   

                     许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计                 

                师；历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财                

                务总监等；2007年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股               

                份有限公司）财务负责人。      

                     许永红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公             

                司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在                

                《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监                  

                会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小              

                企业板上市公司规范运作指引》第       3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、        

                高级管理人员的情形。    

                                          公司证券事务代表简历           

                     程晔：中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历，历任苏                  

                州胜利无线电厂进出口部经理、苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理、               

                昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、             MI厂厂长等；2008年4       

                月起至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）               

                总经理特助、证券事务代表。      

                     程晔先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司             

                5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公                

                司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及                 

                其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业              

                板上市公司规范运作指引》第      3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级        

                管理人员的情形。   

                                                         6

                      

                                            公司审计部经理简历          

                     曾建华：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历，中国注册                 

                会计师(CPA)、国际注册内部审计师（CIA）。2008年7月起至今任苏州胜利精密制                

                造科技股份有限公司审计部经理。      

                     曾建华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公             

                司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在                

                《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监                  

                会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小              

                企业板上市公司规范运作指引》第       3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、        

                高级管理人员的情形。    

                                                         7