证券代码：002426             证券简称：胜利精密             公告编号：2014-050   

                                 苏州胜利精密制造科技股份有限公司                  

                                  第三届董事会第三次会议决议公告                 

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假             

                 记载、误导性陈述或重大遗漏     

                      苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第              

                 三次会议，于2014年8月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于              

                 2014年8月28日上午10时在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应             

                 到董事6名，实到董事6名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公               

                 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先                

                 生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：              

                      一、以   6 票同意、0   票反对、0   票弃权的表决结果审议通过了《关于修改       

                 公司经营范围和公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。             

                      同意公司在经营范围中增加研发、销售：液晶显示模组、电子元器件、油墨              

                 的内容和修改公司章程。    

                            《公司章程》原条款                      《公司章程》修改后条款  

                 第十三条经依法登记，公司的经营范围为  ： 第十三条  经依法登记，公司的经营范围 为： 

                 “研发、生产、销售：冲压件、金属结     构件、 “研发、生产、销售：冲压件、金属结     构件、 

                 模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂    、 模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂    、 

                 触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻       触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻     

                 璃制品、铝合金零部件；销售：金属材料、       璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电    

                 塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印      子元器件、油墨；销售：金属材料、塑料材     

                 刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国    料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自    

                 家限定企业经营或禁止进出口的商品除       营和代理各类商品的进出口业务（国家限定  

                 外）”。                                    企业经营或禁止进出口的商品除外）”。  

                      修订后的公司章程详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。            

                      二、以   6 票同意、0   票反对、0   票弃权的表决结果审议通过《关于控股子       

                 公司苏州胜禹科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议             

                 案》，并同意将该议案提交股东大会审议。        

                      同意控股子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司申请在全国中小企业股份            

                 转让系统挂牌，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。             

                      详细内容见刊登在巨潮资讯网和证券时报的《关于控股子公司苏州胜禹材料           

                 科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。          

                      三、以   6 票同意、0   票反对、0   票弃权的表决结果审议通过《关于收购苏       

                 州市智诚光学科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。        

                      同意公司以不超过4,438万元现金受让苏州市智诚光学科技有限公司                 

                 13.52%股权，并同意公司出资3,000万元对苏州市智诚光学科技有限公司进行增             

                 资，其中461.67万元为注册资本，出资金额超过注册资本的款项2,538.33万元               

                 人民币计入资本公积。授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。              

                      详细内容见刊登在巨潮资讯网和证券时报的《对外投资公告》。           

                      四、以   6 票同意、0   票反对、0   票弃权的表决结果审议通过《关于参与发       

                 起设立财产保险公司的议案》。    

                      同意公司使用自有资金出资5000万元参与发起设立财产保险公司，并授权             

                 公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。         

                      详细内容见刊登在巨潮资讯网和证券时报的《关于参与发起设立财产保险公           

                 司的提示性公告》。  

                      五、以6票同意、0    票反对、0   票弃权的结果审议通过了公司《关于召开2014       

                 年第三次临时股东大会》的议案。       

                      公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的具体内容详见刊登于巨            

                 潮资讯网和证券时报的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。             

                      特此公告。  

                                                             苏州胜利精密制造科技股份有限公司     

                                                                            董事会 

                                                                      2014年8   月28日