证券代码：002426         证券简称：胜利精密           公告编号：2016-014
             苏州胜利精密制造科技股份有限公司
      关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
                及其填补措施的公告（修订稿）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重大事项提示：
    1、以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、公司已在2015年10月30日公开披露了《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》并于2015年第四次临时股东大会通过了相应议案。
    3、公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理及反馈。根据反馈意见的要求，公司对相关措施进行了进一步完善，现将修订完善后的措施补充披露如下：
    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向高玉根、苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）、陈铸、百年人寿保险股份有限公司、宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、保定市莲池区瑞谷投资咨询中心、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、北京元丰达资产管理有限公司、上海霖御投资管理中心（有限合伙）等合计不超过10名的特定投资者非公开发行A股股票，发行价格为16.54元/股。本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过290,205,562股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），募集资金总额不超过480,000万元。本次非公开发行已经公司第三届董事会第十七次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过。
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了补充披露，具体情况如下：
    一、本次发行对发行人每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响
    （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响分析的假设前提
    1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境没有发生重大不利变化；2、假设本次发行股份数量为29,020.5562万股（该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准），募集资金到账金额为480,000万元（不考虑扣除发行费用的影响），发行后总股本为145,685.3355万股（不考虑其他因素导致股本发生的变化）；
    3、假设本次非公开发行于2016年6月实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行完成时间为准；
    4、预计公司2016年发行前后的财务指标时，是基于公司2015年第三季度财务报告的数据（未经审计）。2015年1-9月公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为185,352,771.09元，按照2015年前三季度归属于母公司所有者的净利润的4/3进行预测，2015年全年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为247,137,028.12元。考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2016年公司整体收益情况难以预测。假设2016年收益情况有以下三种情形：
    （1）公司2016年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的的净利润比2015年度预计的净利润下降10%，即222,423,325.31元；
    （2）公司2016年度归属于母公司的净利润与2015年度预计的净利润持平，即247,137,028.12元；
    （3）公司2016年度归属于母公司的净利润比2015年度预计的净利润增长10%，即271,850,730.93元。
    5、假设公司2015年度利润分配方案仅采用现金分红，按照每10股派发现金股利1元（含税）进行利润分配，并于2016年6月份实施完毕。2015年股利分配的方式、数量和实施时间仅为估计，最终以经股东大会通过的股利分配的方式、数量和实际实施完成时间为准。
    6、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
    7、未考虑本次非公开发行股份募集资金到账后，对公司日常经营、业务发展、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。
    上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）本次发行摊薄即期回报对公司每股收益、加权平均净资产收益率的影响分析
    基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
                                                      2016.12.31或2016年度
         项目           2015.12.31或2015年度
                                                  本次发行前        本次发行后
假设情形一：2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同比下降10%
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       247,137,028.12       222,423,325.31      222,423,325.31
利润（元）
基本每股收益（元/股）          0.2397               0.1907             0.1696
稀释每股收益（元/股）          0.2397               0.1907             0.1696
加权平均净资产收益率           7.02%               4.39%             2.98%
假设情形二：2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同比持平归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       247,137,028.12       247,137,028.12      247,137,028.12
利润（元）
基本每股收益（元/股）          0.2397               0.2118             0.1884
稀释每股收益（元/股）          0.2397               0.2118             0.1884
加权平均净资产收益率           7.02%               4.86%             3.30%
假设情形三：2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年同比增长10%
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       247,137,028.12       271,850,730.93      271,850,730.93
利润（元）
基本每股收益（元/股）          0.2397               0.2330             0.2072
稀释每股收益（元/股）          0.2397               0.2330             0.2072
加权平均净资产收益率           7.02%               5.34%             3.63%
注：基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算，同时扣除非经常性损益的影响。
    二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
    本次非公开发行股票完成后，发行人净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次非公开发行募集资金到位后，发行人将合理有效地使用募集资金，预计本次募投项目达产后将大幅提升营业收入和净利润，但仍然需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益、净资产收益率可能出现下降。
    同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
    三、公司保证本次募集资金有效使用的措施
    为了保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范有效使用，主要措施如下：
    （一）将募集资金存放于董事会指定的专项账户集中管理，并在本次非公开发行完成后在规定时间内与保荐机构和募集资金存管银行签订募集资金监管协议；
    （二）严格执行《募集资金管理办法》规定的募集资金使用的决策审批程序，进行事前控制，保障募集资金使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途；（三）公司董事会、独立董事、监事会等治理机构将切实履行《募集资金管理办法》规定的相关职责，加强对募集资金使用的事后监督，持续督导期间，保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行现场检查。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
    四、公司增强持续盈利能力、填补回报的具体措施
    （一）公司主营业务面临的主要风险及改进措施
    1、研发与技术风险
    核心模组制造行业内的企业必须跟上全球制造商的新品研发节奏。随着科技的进步和流行趋势的变化，终端产品的更新换代速度加快，核心模组制造服务商也需要追踪国际消费潮流，适应产品功能与造型的变化趋势，严格按照时限设计并开发出精密结构件、盖板玻璃、触摸屏、液晶显示模组等主要部件。全球制造商对供应商在较短的周期内开发出符合其外观、精度、质量等各项要求的核心模组，并能有效控制核心模组成本的能力要求极高，这对企业的研发设计能力提出了相当高的要求。
    改进措施：作为一家高新技术企业，公司在国内和欧洲均设有研发机构和设施，目前拥有105项专利技术，其中包括26项发明专利、67项实用新型专利、12项外观设计专利。公司拥有一支高效的专业研发团队，有着丰富的与客户研发机构的合作经验。在客户开发新产品时，公司派遣研发工程师驻客户研发机构，与客户共同探讨新产品技术与要点，在达成共识后开始进行新产品结构的设计及工艺设计，极大的缩短了产品的研发周期。
    2、生产规模风险
    由于核心模组制造行业具有明显的“马太效应”，进入本行业并形成竞争优势需要大量的资本投入。一方面，本行业企业在生产厂房、专业设备方面投资额较大，且从开工建设到全面达产达效需要一定的时间，企业的日常运营还需要充足的流动资金作为保障，因此企业的生产和运营需要较高的初始成本和维持成本。
另一方面本行业企业达到一定的经济规模之后，才能具备足够实力在研发、质量控制等方面进行资金持续投入。上述因素构成了进入本行业的规模风险。
    改进措施：经过多年的生产经营，公司已经具备了大规模的专业化核心模组生产能力。同时，公司及主要子公司均地处制造业发达的地区，周边地区机械、电子行业发达，所需的原材料供应充足，产业链配套完善。依靠大规模生产的优势，公司在原材料采购、生产资源协同等方面具有显着的规模效应，可有效降低产品的生产成本。
    3、劳动力成本的风险
    随着中国的人口红利逐渐消失，我国劳动力成本已呈现上升趋势，尤其在春节等节假日期间，招工难度和成本有明显提升。核心模组制造行业目前尚未普及全自动化的生产，部分生产环节仍然依靠人力进行，因此劳动力成本的上升不利于行业的整体发展。
    改进措施：2015年，公司完成对富强科技的并购。富强科技的主营业务系为客户提供定制化的自动化设备的设计、组装、调试、售后服务以及集成全自动数据采集、分析处理、远程控制与远程服务的智能制造全方位解决方案。通过对自身生产设备的自动化改造，可以有效抵御劳动力成本上升带来的风险。
    （二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施
    本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，短期内即期回报存在被摊薄的风险。为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下具体措施：
    1、提高公司日常运营效率，降低运营成本
    公司将通过持续开展精细化管理，不断优化改进业务流程，提高公司日常运营效率。公司将不断提升供应链管理水平，实现采购成本优化；不断提升制造技术水平，优化制造成本，缩短交货期和增强制造柔性，使公司的制造水平和生产管理水平达到世界级水准。同时，公司将对生产流程进行改进完善，使信息反馈速度更快、执行力更强，提高生产人员的工作效率。此外，公司将通过精简管理层级，优化管理组织架构，提高管理效率，降低运营成本。
    2、加快实施募集资金投资项目，提高募集资金使用效率
    目前，公司主营业务以集合精密结构模组、盖板玻璃、触摸屏、液晶显示模组、减反射镀膜为一体的智能终端核心模组制造服务为主。通过本次非公开发行股票和本次募投项目的实施，将进一步提高公司的资产规模和主营业务规模，保持在信息安全领域的领先地位。本次非公开发行募集资金到账后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益。
    3、优化公司资本结构，增强公司盈利能力
    本次非公开发行有利于公司增强资金实力，优化资产结构，增强抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。
    4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
    公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
    5、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
    公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。公司上市以来，一直重视对投资者的回报。2012年至2014年，公司累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例达到169.26%。公司高度重视保护股东权益，并将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。
    五、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性
    公司本次非公开发行股票的募集资金不超过480,000万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目、智能终端渠道整合服务平台建设项目以及补充流动资金。公司董事会对于本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了详细论证，具体如下：（一）本次非公开发行的必要性
    1、公司顺应国家政策引导，通过本次非公开发行把握消费电子和智能制造行业跨越式发展的市场机遇
    公司是国内产销规模和研发能力领先的专业精密结构模组制造服务商之一，主要从事精密结构模组的研发、设计、生产和后续改进等全流程服务，目前，公司主营业务涵盖平板电视、PC、笔记本电脑、手机、智能手表等消费电子终端产品的核心模组业务，包括核心模组加工与制造，智能工厂设计、集成与制造，以及智能终端产品渠道分销与服务三大模块。
    近年来，随着以互联网浪潮为核心，移动通讯、消费电子、智能制造等相关行业协同发展的新经济高速发展，国家出台了一系列政策鼓励、扶持公司所在行业及下游应用行业的发展，这些政策包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《通信业“十二五”发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》等。
    2015年6月及7月，国务院连续出台了《“互联网+”行动指导意见》及《国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》，明确提出“推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，打造一批网络化协同制造公共服务平台，加快形成制造业网络化产业生态体系。”
    因此，公司顺应国家政策的引导，通过本次非公开发行股票，全面提升公司的业务能力和技术水平，抓住互联网、电子信息和智能制造行业跨越式发展的市场机遇，推动公司业务和综合竞争实力的持续快速发展。
    2、通过前期的技术积累和业务发展，公司已在智能终端硬件制造、智能化生产改造及渠道服务等方面形成了较为完整的产业布局，为实现战略目标奠定了业务基础
    公司自2003年成立以来，即专注于精密结构模组的研发、设计、生产、后续改进等全流程服务。2013年5月，公司与联想集团签署战略合作协议，与联想建立联合实验室，进行触控显示设备先进机构和部件的创新研究与开发，并与联想创新设计中心及相关各事业部进行重点项目合作，围绕平板电脑、智能手机、个人电脑及智能电视四大终端进行创新产品的设计与研发。公司投入15亿元在安徽舒城建立胜利产业园，贴近联想合肥的设计和生产基地，为联想集团PC+战略的四大终端设备智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视提供全面的生产配套及合作研发服务。
    2015年，胜利精密完成了对某全球知名消费电子企业A自动化集成和设备制造服务提供商富强科技、智能手机盖板玻璃生产厂商智诚光学以及智能终端渠道服务提供商德乐科技的并购工作。通过本次并购，胜利精密在产品应用领域上覆盖了电视、电脑、手机、可穿戴设备等主要移动智能终端；在业务模块上由结构模组业务和显示触控模组业务延伸至移动终端渠道服务以及智能生产方案集成与设备制造业务，形成围绕下游客户核心需求的综合服务能力；在产品战略上实现了“大部件战略”闭环，将结构模组、触控模组、盖板玻璃、显示模组、减反射镀膜整合出货的战略从PC业务延伸至移动智能终端，在为客户提供系统化解决方案、降低客户采购成本的同时，一方面发挥公司在各产品环节的成本和技术协同效应，提升产品组合的设计兼容性和整体良率；另一方面通过各产品部件的灵活定价和通盘考虑，提升产品组合的整体盈利能力。“大部件战略”的贯彻和延伸将提升公司的整体竞争力，及在客户供应链中的价值环节和话语权。
    前期的技术积累和产业布局为公司实现领先的全尺寸智能终端核心模组制造服务供应商的战略目标奠定了业务基础，只有通过扩大现有产能、提升产品的技术水平和有效整合内部现有资源，公司才能够在现有业务架构的基础上，形成与下游行业世界级领先客户深入和全面合作的制造及服务能力，进一步在PC端和移动智能终端推行“大部件战略”，实现公司业务规模和盈利水平的跨越式增长。
    （二）本次非公开发行的合理性
    电子元件成本的不断降低以及智能互联时代的到来，推动消费电子生产厂商不断扩充产品线，并开始实施软硬件一体化或以低毛利产品带动其他高毛利配套产品的整体发展战略。顺应电子行业市场环境及下游厂商品类拓展、商业模式升级的需求，公司也在逐步拓展经营发展战略和重新界定产业边界。
    通过自身业务积累及并购等方式进行外延式增长，公司近年来已逐步拓展主营业务范围，并初步形成了包括核心模组加工与制造，智能工厂设计、集成与制造，以及智能终端产品渠道分销与服务三大模块。
    通过本次募投项目的建设，公司将进一步围绕客户的核心需求与自身的核心业务能力和竞争能力，推动公司三大业务模块的整体发展，通过实施大部件整合扩产项目提升公司的业务规模及产业影响力，与国内外领先客户达成更加深入、紧密的合作关系；同时，通过实施智慧工厂制造平台项目、智能终端渠道整合服务平台建设项目增强公司满足客户核心需求的一揽子业务服务能力，提升客户粘性，并实现公司由点到面、从价值链到价值网的商业模式的转型升级，提升公司整体的盈利能力。
                         价值链模式                       价值网模式
                塑胶结构件、金属结构件等传   “大部件”整合出货，智慧工厂改造及自
主要产品        统结构模组件。               动化集成，综合渠道服务等
                                              电视、PC、笔记本、手机、可穿戴设备等
下游应用领域    平板电视等单品类产业链       综合性消费电子产品产业网
                                              以下游客户核心的产品需求和战略需求
需求模式        客户特定的结构件需求         为基础，结合自身的产品和服务能力，衍
                                              生出一揽子产品和服务计划
产出模式        单品批量供货                 产品或服务组合整合出货
                                              产品组合盈利最大化，通过附加或配套的
定价及盈利模式  单品价格和利润最大化         产品或服务进行多维度定价
                                              与上下游协同共赢，随着客户及自身产业
                通过提升产品议价能力，在零   边界的不断拓展，持续构建多维度产品及
价值创造模式    和游戏中获取价值链上更多的   服务能力，主动性地做大价值网，并与合
                利润                         作方共同分享价值成长的收益
    六、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募投项目与公司现有业务的关系
    通过自身业务积累及并购等方式进行外延式增长，公司近年来已逐步拓展主营业务范围，并初步形成了包括核心模组加工与制造，智能工厂设计、集成与制造，以及智能终端产品渠道分销与服务三大模块。
    通过本次募投项目的建设，公司将进一步围绕客户的核心需求与自身的核心业务能力和竞争能力，推动公司三大业务模块的整体发展，通过实施大部件整合扩产项目提升公司的业务规模及产业影响力，与国内外领先客户达成更加深入、紧密的合作关系；同时，通过实施智慧工厂制造平台项目、智能终端渠道整合服务平台建设项目增强公司满足客户核心需求的一揽子业务服务能力，提升客户粘性，并实现公司由点到面、从价值链到价值网的商业模式的转型升级，提升公司整体的盈利能力。
    （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    1、人员储备
    随着公司近年来的发展壮大，公司引进了大量管理、营销和技术方面的专业人才。为保证公司管理的一致性，提升募投项目运作的效率，募投项目运行所需人员将以内部调岗和培养为主，辅以外部招聘。其中，募投项目所需的管理人员将通过从公司同类岗位调用和内部竞聘选拔的方式产生，以确保募投项目管理人员的综合实力。公司还将根据募投项目的产品特点、管理模式和进展情况，制定详细的人员培养及招聘计划，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作，保障募投项目的顺利实施。
    2、技术储备
    作为一家高新技术企业，公司在国内和欧洲均设有研发机构和设施，并于2010年12月被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为“江苏省精密结构模组工程技术研究中心”，2010年12月获得了科技部颁布的“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，并于近年来与多家消费电子行业龙头企业共建联合开发实验室。公司目前拥有105项专利技术，其中包括26项发明专利、67项实用新型专利、12项外观设计专利。公司拥有一支高效的专业研发团队，有着丰富的与客户研发机构的合作经验。在客户开发新产品时，公司派遣研发工程师驻客户研发机构，与客户共同探讨新产品技术与要点，在达成共识后开始进行新产品结构的设计及工艺设计，极大的缩短了产品的研发周期。
    2013年5月，公司与联想集团签署战略合作协议，与联想建立联合实验室，进行触控显示设备先进机构和部件的创新研究与开发，并将与联想创新设计中心及相关各事业部进行重点项目合作，围绕平板电脑、智能手机、个人电脑及智能电视四大终端进行创新产品的设计与研发。2015年，公司完成对智诚光学、富强科技和德乐科技的并购，通过产业并购的协同效应，吸收融合三家全资子公司的技术优势，通过与重点客户的战略合作研发，进一步提升公司的技术及研发优势。
    3、市场储备
    公司与主要客户保持了良好的合作关系，构建了特定的技术型合作基础。公司与下游行业领先客户达成了稳固的合作关系，如联想、惠普、三星、索尼、飞利浦、夏普、冠捷、乐轩、海尔、TCL等，多次获得客户授予的“优秀供应商”等荣誉。公司已经取得全球前10大品牌电视厂商中的9家的供应商资质认证，2015年公司获得联想集团的供应商大会钻石奖，和公司一同拿到钻石奖的其他7家供应商均是LG、三星、希捷、京东方等国内外知名龙头企业。
    随着公司与客户的合作维度和深度不断增加，联想、三星、苹果、索尼等客户加大对公司产品的采购比重，邀请公司参与Design-In合作开发计划，促进公司与客户在产品研发和业务往来上的深入合作。公司优质的客户资源优势，提升了公司在智能手机、平板电脑、PC、平板电视等领域全球供应链中的战略地位，为公司的业务发展和盈利能力的提升创造了重要的客户资源优势。
    七、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，已出具《苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
    （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
    （二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
    （三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
    （四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    （五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
    （六）本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。
    公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
    特此公告。
                                         苏州胜利精密制造科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2016年2月1日