证券代码：600884            证券简称：杉杉股份            公告编号：临2014-022    

                                        宁波杉杉股份有限公司               

                                  2013年年度股东大会决议公告                    

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈             

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      重要内容提示：   

                      本次会议不存在否决提案的情况      

                      本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况         

                      一、会议召开和出席情况    

                      （一）股东大会召开的时间和地点       

                      现场会议召开时间：2014年5月12日13:30       

                      网络投票起止时间：2014年5月12日9:30―11:30          和13:00―15:00   

                      现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议            

                 室

                      （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表               

                 决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例       

                 出席会议的股东和代理人人数                                                    10

                  所持有表决权的股份总数（股）                                        133,993,355 

                  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                          32.61

                 通过现场投票出席会议的股东人数                                                 4

                  所持有表决权的股份数（股）                                          133,567,793 

                  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                          32.51

                 通过网络投票出席会议的股东人数                                                 6

                  所持有表决权的股份数（股）                                               425,562 

                  占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           0.10

                                                         1

                      （三）本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长              

                 庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股                

                 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。            

                      （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席                

                 5人，董事陈光华先生、杜辉玉女士、独立董事郑孟状先生和戴继雄先生因工作               

                 原因未能出席；公司在任监事5人，出席2人,监事宫毅先生、华丽女士、陈琦女                

                 士因工作原因未能出席；董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。             

                      二、议案审议情况   

                      会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：           

       议案             议案内容            同意票数（股）   同意比  反对票  反对比  弃权票  弃权比  是否

       序号                                                例（% ） 数（股）  例（% ） 数（股）  例（% ）  通过

         1    《2013年度董事会工作报告》       133,840,393  99.89   40,162    0.03  112,800   0.08   是

         2    《2013年度监事会工作报告》       133,845,655  99.89   34,900    0.03  112,800   0.08   是

         3    《2013年度财务决算报告》         133,845,655  99.89   34,900    0.03  112,800   0.08   是

         4    2013年度利润分配方案           133,840,393  99.89  152,962    0.11        0   0.00   是

         5    2013年年度报告全文及摘要       133,880,555  99.92        0    0.00  112,800   0.08   是

         6    关于调整宁波杉杉股份有限公     133,880,555  99.92        0    0.00  112,800   0.08   是

               司独立董事津贴的议案

         7    关于续聘立信会计师事务所为     133,880,555  99.92        0    0.00  112,800   0.08   是

               公司2014年度会计审计机构的  

               议案

         8    关于续聘立信会计师事务所为     133,880,555  99.92        0    0.00  112,800   0.08   是

               公司2014年度内控审计机构的  

               议案

         9    《宁波杉杉股份有限公司2013      133,880,555  99.92        0    0.00  112,800   0.08   是

               年度内部控制评价报告》 

         10   《宁波杉杉股份有限公司2013      133,880,555  99.92        0    0.00  112,800   0.08   是

               年度履行社会责任报告》 

         11   关于公司2014年度对下属控股     133,880,555  99.92        0    0.00  112,800   0.08   是

               子公司提供担保全年额度的议  

               案

                                         下列议案12-14采用累积投票制表决 

         12    关于换届选举第八届董事会非          同意票数（股）            占出席会议的股东所持表   是否

                    独立董事成员的议案                                            决权比例（%）          通过

       12.01  关于选举庄巍先生为公司第八                      133,840,395                    99.89   是

               届董事会董事的议案

       12.02  关于选举陈光华先生为公司第                      133,840,395                    99.89   是

               八届董事会董事的议案

                                                         2

       12.03  关于选举任伟泉先生为公司第                      133,840,395                    99.89   是

               八届董事会董事的议案

       12.04  关于选举翁惠萍先生为公司第                      133,840,394                    99.89   是

               八届董事会董事的议案

       12.05  关于选举钱程先生为公司第八                      133,840,394                    99.89   是

               届董事会董事的议案

       12.06  关于选举沈云康先生为公司第                      133,840,394                    99.89   是

               八届董事会董事的议案

         13    关于换届选举第八届董事会独          同意票数（股）            占出席会议的股东所持表   是否

                    立董事成员的议案                                             决权比例（%）          通过

       13.01  关于选举陈全世先生为公司第                      133,840,394                    99.89   是

               八届董事会独立董事的议案

       13.02  关于选举徐逸星女士为公司第                      133,840,394                    99.89   是

               八届董事会独立董事的议案

       13.03  关于选举郭站红先生为公司第                      133,840,394                    99.89   是

               八届董事会独立董事的议案

         14    关于换届选举第八届监事会成          同意票数（股）            占出席会议的股东所持表   是否

                         员的议案                                                 决权比例（%）          通过

       14.01  关于选举宫毅先生为公司第八                      133,840,394                    99.89   是

               届监事会监事的议案

       14.02  关于选举华丽女士为公司第八                      133,840,394                    99.89   是

               届监事会监事的议案

       14.03  关于选举陈琦女士为公司第八                      133,840,394                    99.89   是

               届监事会监事的议案

                      根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本次股东大               

                 会审议的第4项议案《2013年度利润分配方案》已经出席会议的股东（包括股                 

                 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。就该议案，参与表决的A股股东的持股                

                 比例分段表决结果统计如下：     

      议案内容       股东持股比例分段        同意票数    同意比   反对票    反对    弃权    弃权

                                                             例（% ）    数      比例    票数    比例

                                                                                 （%）             （%）  

                    5% （含）以上              133,536,993   100.00          0    0.00       0    0.00

      2013年度     1%（含）-5%（不含）                      0    0.00         0    0.00       0    0.00

      利润分配方   1%以下                         303,400    66.48  152,962   33.52       0    0.00

      案              其中：单一股东持股市        272,600    64.86  147,700    35.14       0    0.00

                    值50万元（含）以上   

                       其中：单一股东持股市          30,800    85.41    5,262   14.59       0    0.00

                    值50万元（不含）以下   

                                                         3

                      三、律师见证情况   

                      本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、谢嘉芸律师见证并出具了            

                 法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、                

                 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员                

                 的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决             

                 结果合法有效。   

                      四、上网公告附件   

                      《北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司二零一三年年度股东            

                 大会的法律意见》   

                      特此公告。  

                                                                           宁波杉杉股份有限公司   

                                                                           二○一四年五月十二日    

                       报备文件   

                       《宁波杉杉股份有限公司2013年年度股东大会决议》           

                                                         4