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证券代码： 600884    证券简称： 杉杉股份    公告编号： 临 2014-034
宁波杉杉股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
？  本次会议不存在否决提案的情况
？  本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014年8月22日13:30
网络投票起止时间：2014年8月22日9:30―11:30 和13:00―15:00
现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议
室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和现场方式） ，所持有表决
权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数  4
所持有表决权的股份总数（股）  133,560,993
占公司有表决权股份总数的比例（%）  32.51
通过现场投票出席会议的股东人数  1
所持有表决权的股份数（股）  133,536,993
占公司有表决权股份总数的比例（%）  32.50
通过网络投票出席会议的股东人数  3
所持有表决权的股份数（股）  24,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）  0.01 
2
（三）本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍
先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》 及相关规定，公司八届董
事会半数以上董事共同推举董事翁惠萍先生为本次会议主持人，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席
3人，董事庄巍先生、陈光华先生、任伟泉先生、独立董事陈全世先生、徐逸星
女士和郭站红先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人， 监事宫毅
先生、华丽女士因工作原因未能出席；董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。
部分高管列席。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：
议案
序号
议案内容  同意票数（股）
同意比
例（%）
反对票
数（股）
反对比
例（%）
弃权票
数（股）
弃权比
例（%）
是否
通过
1
关于公司为下属子公司富银融
资租赁（深圳）有限公司提供担
保全年额度增加 20,000 万元的
议案
133,560,993  100.00  0  0  0  0  是
2
关于公司为下属子公司上海杉
杉科技有限公司提供担保全年
额度增加 10,000 万元的议案
133,547,893  99.99  6,100  0.00  7,000  0.01  是
3
关于公司为下属子公司湖南杉
杉新材料有限公司提供担保全
年额度增加 10,000 万元的议案
133,547,893  99.99  0  0  13,100  0.01  是
4
关于公司为下属子公司宁波杉
杉服装品牌经营有限公司提供
担保全年额度增加 10,000 万元
的议案
133,553,993  99.99  0  0  7,000  0.01  是
5
关于公司为下属子公司宁波新
明达针织有限公司提供担保全
年额度增加 6,000 万元的议案
133,553,993  99.99  0  0  7,000  0.01  是
本次股东大会议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股
东）进行单独计票。 
计票表决情况如下表： 
3
三、律师见证情况
本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、郑重律师见证并出具了法
律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司二零一四年第二次临
时股东大会的法律意见》
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司
二○一四年八月二十二日
？  报备文件
《宁波杉杉股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》
议案
序号
议案内容
同意票数
（股）
同意比
例（%）
反对票
数（股）
反对比
例（%）
弃权票
数（股）
弃权比
例（%）
1
关于公司为下属子公司富银融资租
赁（深圳）有限公司提供担保全年额
度增加 20,000 万元的议案
24,000  100.00  0  0  0  0
2
关于公司为下属子公司上海杉杉科
技有限公司提供担保全年额度增加
10,000 万元的议案
10,900  45.42  6,100  25.42  7,000  29.16
3
关于公司为下属子公司湖南杉杉新
材料有限公司提供担保全年额度增
加 10,000 万元的议案
10,900  45.42  0  0  13,100  54.58
4
关于公司为下属子公司宁波杉杉服
装品牌经营有限公司提供担保全年
额度增加 10,000 万元的议案
17,000  70.83  0  0  7,000  29.17
5
关于公司为下属子公司宁波新明达
针织有限公司提供担保全年额度增
加 6,000 万元的议案
17,000  70.83  0  0  7,000  29.17