证券代码：600884          证券简称：杉杉股份         公告编号：2016-032
                      宁波杉杉股份有限公司
                 2015年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二)   股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源
    基地综合研发中心D区3F多功能厅
(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             254,247,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                         45.28
份总数的比例（%）
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事沈侣研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。
二、   议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                 弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）
     A股       254,242,115     99.99     3,700      0.00     2,000      0.01
2、议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                  弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）
     A股       254,242,115     99.99     3,700       0.00     2,000       0.01
3、议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                 弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）
     A股       254,242,115     99.99     3,700      0.00     2,000      0.01
4、议案名称：关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                  弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）
     A股       254,244,115     99.99     3,700       0.01         0       0.00
5、议案名称：关于2015年年度报告全文及摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                  弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）    票数    比例（%）
     A股       254,244,115     99.99     3,700        0.01         0      0.00
6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度会计审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                  弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）
     A股       254,242,115     99.99     3,700       0.00     2,000       0.01

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）    票数    比例（%）
     A股       254,241,515     99.99     3,700        0.00     2,600       0.01
8、议案名称：关于公司2016年度提供担保全年额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                  弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）
     A股       254,099,715     99.94  145,500       0.05     2,600       0.01
9、议案名称：关于2016年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案审议结果：通过
表决情况：
                            同意                    反对                 弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
     A股       254,241,515      99.99     3,700      0.00     2,600      0.01
10、   议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                  弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）
     A股       254,241,515     99.99     3,700       0.00     2,600       0.01
11、   议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2015年度履行社会责任报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                 弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）
     A股       254,241,515     99.99     3,700      0.00     2,600      0.01
12、   议案名称：关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                    反对                 弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）
     A股       254,243,515     99.99     3,700       0.00       600      0.01
13、   议案名称：关于募投项目部分变更相关事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                 弃权
  股东类型
                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例（%）
     A股       254,241,515     99.99     3,700      0.00     2,600      0.01
     (二)    现金分红分段表决情况
                                   同意                  反对                弃权
                              票数      比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）
持股5%以上普通股股东  253,956,390   100.00        0      0.00         0      0.00
持股1%-5%普通股股东              0      0.00        0      0.00         0      0.00
持股1%以下普通股股东      287,725    98.73   3,700      1.27         0      0.00
其中:市值50万以下普
                               155,725    97.67   3,700      2.33         0      0.00
通股股东
市值50万以上普通股
                               132,000   100.00        0      0.00         0      0.00
股东
     (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                同意                反对               弃权
序号                              票数    比例（%）  票数   比例（%） 票数  比例（%）
       关于2015年度利润分
 4    配及公积金转增股本方  287,725    98.73    3,700     1.27       0      0.00
       案的议案
       关于续聘立信会计师事
 6    务所为公司2016年度  285,725    98.04    3,700     1.26  2,000      0.70
       会计审计机构的议案
       关于公司2016年度提
 8                               143,325    49.18  145,500    49.92  2,600      0.90
       供担保全年额度的议案
       关于2016年度在关联
 9    银行进行存贷款业务全  285,125    97.83    3,700     1.26  2,600      0.91
       年额度的议案
       关于募投项目部分变更
 13                              285,125    97.83    3,700     1.26  2,600      0.91
       相关事项的议案

(四)    关于议案表决的有关情况说明
1、议案4及议案8为特别议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）   所持表决权的2/3 以上通过；
2、本次会议审议的13项议案均获得通过。
三、   律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：曹程钢律师、郑重律师
2、律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                         宁波杉杉股份有限公司
                                                               2016年5月6日