证券代码：600884          证券简称：杉杉股份        公告编号：2016-077

                      宁波杉杉股份有限公司

           2016年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2016年12月28日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉

    新能源产业基地综合研发中心D区3F多功能厅。

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             572,839,998

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                                       51.0204

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

 (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生、

    徐逸星女士及郭站红先生因工作原因未能出席；

 2、公司在任监事5人，出席2人，监事沈侣研先生、宫毅先生及陈琦女士因工

    作原因未能出席；

 3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。

 二、   议案审议情况

 (一)    非累积投票议案

 1、议案名称：关于启动实施50亿元杉杉能源管理服务产业化项目的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

股东            同意                      反对                    弃权

类型      票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数    比例（%）

A股  571,705,198    99.8018  1,084,800      0.1893   50,000      0.0089

 2、议案名称：关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构

     成关联交易的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

股东             同意                      反对                    弃权

类型      票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数    比例（%）

A股  123,056,130     98.3371 2,077,786      1.6604    3,000      0.0025

     3、议案名称：关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司浙江巨化凯蓝新材料有

         限公司提供总额不超过人民币4.5亿元担保额度的议案

         审议结果：通过

     表决情况：

    股东            同意                      反对                    弃权

    类型      票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数    比例（%）

     A股  570,905,189    99.6622  1,891,809      0.3302   43,000      0.0076

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                            同意               反对             弃权

序号               议案名称                 票数    比例（%）   票数    比例（%）  票数    比例

                                                                                        （%）

      关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限

 2                                       2,636,734  55.8923   2,077,786 44.0440   3,000 0.0637

      公司90.035%股权暨构成关联交易的议案

      关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司

 3   浙江巨化凯蓝新材料有限公司提供总额不   2,782,711  58.9867   1,891,809 40.1017  43,000  0.9116

      超过人民币4.5亿元担保额度的议案

     (三)    关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议审议的3项议案均获得通过。

     2、第2项议案涉及关联交易，本公司实际控制人郑永刚先生、控股股东杉杉控

         股有限公司和杉杉集团有限公司为关联股东，应对本议案回避表决。郑永刚         先生所持表决权股份数量451,908股，其未出席本次股东会；杉杉集团有限         公司所持表决权股份数量267,073,986股，其对本议案回避表决；杉杉控股有         限公司所持表决权股份数量180,629,096股，其对本议案回避表决。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、张扬律师

2、律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                         宁波杉杉股份有限公司

                                                             2016年12月29日