杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2018年第五次临时股东大会会议资料 二○一八年十二月二十八日 杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2018年第五次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2018年12月28日13:30。 网络投票起止时间：2018年12月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议议案 关于补充审议关联交易的议案。 （三）股东发言及回答股东提问 杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料 （四）大会议案表决 （五）监事会召集人宣布表决结果 （六）大会主持人宣布会议决议 （七）大会律师见证宣读法律意见书 （八）主持人宣布会议结束 杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料 议案 关于补充审议关联交易的议案 宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍穗甬控股有限公司股权的议案》，同意授权管理层以不超过人民币10亿元参与竞拍（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号临2018-067公告）。 2018年12月3日，公司通过公开竞价方式以总价人民币9.36亿元的价格竞得杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）持有的穗甬控股有限公司30%股权，并与杉杉控股签订了《股权转让协议》。 鉴于杉杉控股为公司控股股东杉杉集团有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易关系图 杉杉控股有限公司 97.344% 受 让 宁波甬港服装投资有限公司 穗 甬 61.8358% 11.9363% 控 股 30% 杉杉集团有限公司 股 16.09% 权 23.79% 宁波杉杉股份有限公司 2018年12月11日，公司收到上海证券交易所《关于宁波杉杉股份有限公司关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2018】2708号）（以下简称“《监管工作函》”），现根据《监管工作函》相关要求，对本次交易以关联交易方式进行审议和披露。 详见公司于2018年12月13日、14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波杉杉股份有限公司关联交易公告》及相关资料。 请各位股东审议后表决。