证券代码：002168          股票简称：深圳惠程            公告编号： 2015－080
               第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2015年7月13日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年半年度报告》及
其摘要。
    《2015年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在2015年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2010年非公开发行募集资金使用情况的总结报告》。
    根据公司2010年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文核准，公司于2010年非公开发行了人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值为人民币1.00元，发行价格每股30.11元，募集资金总额为人民币452,300,376.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币436,985,376.00元。
立信大华会计师事务所已于2010年12月23日对公司上述非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]190号《验资报告》。

    截止目前，该次非公开发行募集资金已使用406,909,718.34元，尚未使用的资金为高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目剩余资金30,075,657.66元，由于高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目随着公司在2014年5月8日、2014年11月23日、2015年2月17日与股东吕晓义签订的2014-001号《股权转让协议》、2014-003号《股权转让协议》、2015-001号《股权转让协议》已实现对外转让，该部分尚未使用的募集资金30,075,657.66元也随着募投项目的对外转让而转让。
    《关于2010年非公开发行募集资金使用情况的总结报告》详情请见公司刊登在2015年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第十四次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 深圳市惠程电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二零一五年七月十三日