证券代码：002168             股票简称：深圳惠程                编号：2014-109   

                                      深圳市惠程电气股份有限公司                   

                                      第五届董事会第一次会议公告                   

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、               

                 误导性陈述或者重大遗漏。     

                      深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会                 

                 第一次会议于2014年11月5日17:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知于2014              

                 年11月5日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应                

                 参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议               

                 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事纪晓文先生主                  

                 持。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：               

                      一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第五届董事会董                 

                 事长的议案》。   

                      第五届董事会董事选举纪晓文先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董            

                 事会相同（简历附后）。     

                      二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第五届董事                 

                 会专门委员会成员的议案》。     

                      根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，经第五届董事会全体                

                 董事选举，各专门委员会的召集人和具体委员名单如下：          

                      董事会专门委员会             召集人                         委员名单 

                         战略委员会               纪晓文               纪晓文、杨富年、郑武     

                                                                                                          

                         提名委员会                 邢伟                 邢伟、郑武、纪晓文     

                         审计委员会               马静玉                 马静玉、邢伟、王东     

                      薪酬与考核委员会              郑武                郑武、马静玉、杨富年     

                      三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。                

                      会议决定续聘杨富年先生为公司总裁，任期与第五届董事会相同（简历附后）。               

                      董事杨富年先生在本议案中回避表决。       

                      四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议                 

                 案》。 

                      经公司总裁杨富年先生提名及第五届董事会提名委员会审核，会议同意续聘王东先            

                 生、许为宁先生、朱丽梅女士、方莉女士为公司副总裁，任期与第五届董事会相同（简                 

                 历附后）。  

                      五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务总监的                 

                 议案》。  

                      经公司总裁杨富年先生提名及第五届董事会提名委员会审核，会议同意续聘田青先            

                 生为公司财务总监，任期与第五届董事会相同（简历附后）。            

                      董事田青先生在本议案中回避表决。      

                      六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书                 

                 的议案》。  

                      经公司总裁杨富年先生提名及第五届董事会提名委员会审核，会议同意续聘方莉女            

                 士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同（简历附后）。            

                      七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代                 

                 表的议案》。  

                      会议同意续聘温秋萍女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会相同（简历附             

                                                                                                          

                 后）。 

                      附：高级管理人员简历、证券事务代表简历        

                      特此公告。  

                                                                   深圳市惠程电气股份有限公司    

                                                                             董 事 会

                                                                       二零一四年十一月五日   

                                                                                                          

                                      深圳市惠程电气股份有限公司                   

                                               高级管理人员简历            

                      纪晓文先生：中国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理                 

                 专业毕业，山东大学EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、                  

                 董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国东方资产管              

                 理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东东大化学工业有限              

                 公司公司董事、济南正昊化纤新材料有限公司董事、山东万泰纺织有限公司董事、山东               

                 九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。2014              

                 年1月起担任本公司第四届董事会董事、董事长。          

                      杨富年先生：中国籍，汉族，1962年生，法律专业、工商管理专业研究生、博士，                   

                 曾经接受麦肯锡等国际着名咨询公司培训。1990年至2010年先后任广州富立（中日合                

                 资）电业有限公司执行总裁、北京中原科工业应用技术研究所所长、美国欧芬环境投资               

                 有限公司总裁、中奥环保高科技公司董事长兼总经理、美国LPC投资（中国）有限公司                 

                 合伙人投融资顾问、北京市邦盛律师事务所高级顾问，2010年至2013年任湖北博盈投                

                 资股份有限公司董事长兼总经理。2014年1月起担任本公司总裁，2014年2月起担任                  

                 本公司第四届董事会董事。     

                      田青先生：中国籍，汉族，1979年出生，香港中文大学工商管理硕士，先后获得                 

                 中国注册会计师、国际注册审计师资格。历任普华永道会计师事务所审计经理，华为赛               

                 门铁克科技有限公司财务经理兼审计总监，华为技术有限公司中国区企业业务稽查部部             

                 长。2014年2月起担任本公司第四届董事会董事、财务总监。              

                      王东先生：中国籍，汉族，1965年9月出生，祖籍山东，武汉大学工学硕士、华                   

                 南理工大学EMBA，高级经济师，具有律师资格，曾经担任中国贸易仲裁委员会仲裁员。                 

                 从1987年起先后在中国工商银行省行、总行从事人力资源、信贷业务、资产保全、风                  

                 险管理、法律事务工作。2012年起在广东南粤银行负责法律合规部工作，担任广东银                

                                                                                                          

                 行业公会法律委员会常委。2014年2月起担任本公司第四届董事会董事、副总裁。                 

                      许为宁先生：加拿大国籍，1963年出生，本科专业电气工程自动化，加拿大多伦                

                 多皇家学院工商管理硕士。1988年至2013年先后担任温哥华通用汽车公司销售经理、                

                 香港招商局中国基金投资管理有限公司副总经理、上海欧特环境高科技有限公司副总经             

                 理、吉利控股集团上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司国际部销售副总经理、上海汽车集              

                 团股份有限公司乘用车公司海外市场部执行总监。2014年2月起担任本公司副总裁。                

                      朱丽梅女士：中国籍，汉族，1974年出生，中国社会科学院经济管理专业毕业，                 

                 硕士研究生，获得证券从业资格、独立董事任职资格。曾先后任职于深圳市福田保税区               

                 管理局经济发展处副主任科员、北京瀛海威信息技术有限公司市场管理部经理、中关村              

                 证券股份有限公司清理组综合组组长、湖北博盈投资股份有限公司任独立董事，最近五              

                 年担任太平洋证券股份有限公司研究院综合管理部总经理。2014年2月起担任本公司               

                 副总裁。  

                      方莉女士：中国籍，汉族，1978年出生，毕业于武汉大学法学专业，厦门大学EMBA，                

                 已取得董事会秘书资格证。曾任上海证券报华中总部编辑，东方金钰股份有限公司证券              

                 事务代表；最近五年担任东方金钰股份有限公司总裁助理、证券事务代表、董事会秘书。               

                 2014年5月起担任本公司董事会秘书、副总裁。           

                      截至本公告日，上述人员皆未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门任             

                 何处罚，与本人以外的公司监事、董事及高管不存在关联关系，皆不持有公司股票，与                

                 持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。             

                                                                                                          

                                      深圳市惠程电气股份有限公司                   

                                               证券事务代表简历            

                      温秋萍女士：中国籍，汉族，1990年出生，华南农业大学法学专业本科毕业，获                 

                 法律职业资格证、董事会秘书资格证。曾任广州市尚之诚置业有限公司法务专员、广州               

                 阳晨置业有限公司法务专员。2014年4月起任本公司证券部合规专员，2014年5月起任本              

                 公司第四届监事会监事，2014年7月起任本公司证券事务代表。           

                      截至本公告日，上述人员未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门任何             

                 处罚，与本人以外的公司监事、董事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有                

                 公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。