证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2019-003 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3、现场会议召开时间为：2019年1月8日14：30 4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层 5、主持人：公司董事长徐海啸先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东共24名，代表股份266,248,333股，占公司总股本814,139,568股的32.7030%。 其中，通过现场投票的股东共15名，持公司股份196,957,044股，占公司总股本的24.1920%；通过网络投票的股东共9名，代表股份69,291,289股，占公司总股本的8.5110%。 出席本次股东大会的中小股东共13名，代表公司股份13,823,700股，占公司总股本的1.6980%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会共3个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案： 1、以265,140,733票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.5840%，1,107,600票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》。 总表决情况： 同意265,140,733股，占出席会议股东有效表决票总数的99.5840%；反对1,107,600股，占出席会议股东有效表决票总数的0.4160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意12,716,100股，占出席会议中小股东有效表决票总数的91.9877%；反对1,107,600股，占出席会议中小股东有效表决票总数的8.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。 2、以266,213,033票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9867%，35,300票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 总表决情况： 同意266,213,033股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9867%；反对35,300股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意13,788,400股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.7446%；反对35,300股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.2554%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。 3、以266,166,533票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9693%，81,800票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》。 总表决情况： 同意266,166,533股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9693%；反对81,800股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。 中小股东总表决情况： 同意13,741,900股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.4083%；反对81,800股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.5917%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。 四、律师出具的法律意见 北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 董事会 二零一九年一月九日