公司章程修正案 依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改 <中华人民共和国公司法> 的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下： 修订前 修订后 第五条公司住所：深圳市坪山区大工 第五条公司住所：深圳市坪山区坑梓 业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业街道大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程 厂区。邮政编码：518118。 科技工业厂区。邮政编码：518118。 第二十四条公司在下列情况下，可以 第二十四条公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； 并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合 的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 除上述情形外，公司不进行买卖本公司的； 股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。 第二十五条公司收购本公司股份，可 第二十五条公司收购本公司股份，可 以下列方式之一进行： 以下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十四条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 公司收购本公司股份的，应当依照《中 华人民共和国证券法》的规定履行信息披露 义务。 第二十六条公司因本章程第二十四条 第二十六条公司因本章程第二十四条 第（一）项至第（三）项的原因收购本公司第（一）项、第（二）项规定的情形收购本股份的，应当经股东大会决议。公司依照第公司股份的，应当经股东大会决议；公司因二十四条规定收购本公司股份后，属于第 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）（一）项情形的，应当自收购之日起10日内项规定的情形收购本公司股份的，应当经三注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，分之二以上董事出席的董事会会议决议。 应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条规定收购本公司 公司依照第二十四条第（三）项规定收股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股购之日起10日内注销；属于第（二）项、第份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的（四）项情形的，应当在6个月内转让或者税后利润中支出；所收购的股份应当1年内 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 转让给职工。 项情形的，公司合计持有的公司股份数不得 超过公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。 第四十二条股东大会是公司的权力机 第四十二条股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划； …… …… （十）修改本章程； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）决定因本章程第二十四条第 所作出决议； （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （十二）审议批准第四十三条规定的担司股份的事项； 保事项； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十三）审议公司在一年内购买、出售所作出决议； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十三）审议批准第四十三条规定的担 30%的事项； 保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议公司在一年内购买、出售 项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十五）审议股权激励计划； 30%的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规 （十五）审议批准变更募集资金用途事 章或本章程规定应当由股东大会决定的其 项； 他事项。 （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。 第一百二十二条董事会行使下列职 第一百二十二条董事会行使下列职 权： 权： （一）负责召集股东大会，并向大会报 （一）负责召集股东大会，并向大会报 告工作； 告工作； …… …… （六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、公司因本章 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式程第二十四条第（一）项和第（二）项收购 的方案； 本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司形式的方案； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （八）在股东大会授权范围内，决定公外担保事项、委托理财、关联交易等事项；司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 …… 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十五）听取公司总经理的工作汇报并 …… 检查总经理工作； （十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十六）法律、行政法规、部门规章或检查总经理工作； 本章程授予的其他职权。 （十六）决定公司因本章程第二十四条 超过股东大会授权范围的事项，应当提第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 交股东大会审议。 的情形收购本公司股份； （十七）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 第一百七十五条公司利润分配政策 第一百七十五条公司利润分配政策 为： 为： …… …… （十一）存在股东违规占用公司资金情 （十一）存在股东违规占用公司资金情 况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 利，以偿还其占用的资金。 （十二）公司以现金为对价，采用要约 方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司 现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 《公司章程》其他条款不变，本修正案尚需经公司股东大会审议批准。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 二零一九年五月十五日