天赐材料（002709）

证券代码：002709         证券简称：天赐材料         公告编号：2017-035

                  广州天赐高新材料股份有限公司

   关于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2017年3月2日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及

控股子公司江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）与台州市人民政府签署了《天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议》。根据框架合作协议约定，江西艾德将在台州湾循环经济产业集聚区东部新区出资成立控股子公司作为“迁建年产25000吨磷酸铁锂产线回台州的项目”的实施主体。

    2017年4月7日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关

于控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司的议案》，同意江西艾德以自有资金对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币5000万元。

    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

    二、出资方的基本情况

    公司名称：江西艾德纳米科技有限公司

    住所：江西省宜春经济技术开发区

    法定代表人：徐金富

    统一社会信用代码：91360900063492209K

                                                                 天赐材料（002709）

    注册资本：23687.7551万元人民币

    成立日期：2013年3月22日

    经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。（国家有专项规定的凭许可证经营）

    与公司关系：公司持有江西艾德51%股权

    三、目标公司的基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称“浙江艾德”）

    注册地址：台州湾循环经济产业集聚区东部新区

    注册资本：5000万元人民币

    上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

    （二）投资主体

    江西艾德纳米科技有限公司

    （三）出资方式及资金来源

    江西艾德以自有资金现金出资。

    （四）投资项目具体情况

    根据公司及江西艾德与台州市人民政府签订的《天赐材料台州锂电正极材料项目框架合作协议》，江西艾德拟在台州湾循环经济产业集聚区东部新区投资“迁建25000t/a磷酸铁锂产线回台州项目”。浙江艾德将作为上述项目的实施主体，推进项目相关事宜。

    四、本次对外投资事项对公司的影响

    公司是国内领先的锂电池电解液供应商，前期通过控股江西艾德，实现了在正极材料磷酸铁锂的产业布局，初步构建了锂电池材料产业链的横向协同优势。

本次公司控股子公司江西艾德投资设立全资子公司，将有利于推进公司与台州市人民政府的合作，加快锂电正极材料项目的实施进度，进一步完善公司在锂电池正极材料领域的产能和品种布局，充分发挥产业协同效应，符合公司锂电池材料                                                                 天赐材料（002709）

的整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为，本次公司控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司，将进一步完善公司在锂电池正极材料领域的产能和品种布局，充分发挥产业协同效应，符合公司锂电池材料的整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。该议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述，我们同意公司控股子公司江西艾德以自有资金对外投资设立全资子公司。

    六、监事会意见

    公司全体监事一致认为，公司控股子公司江西艾德对外投资设立全资子公司符合公司锂电池材料的整体发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《投资决策管理制度》等有关规定。

    备查文件：

    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；3、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》。

     特此公告。

                                        广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                                   2017年4月11日