天赐材料（002709）

证券代码：002709         证券简称：天赐材料         公告编号：2018-004

                  广州天赐高新材料股份有限公司

               第四届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年1月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月5日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于投资建设年产30万吨硫磺制酸项目的议案》

    通过本项目的实施，有利于进一步完善公司的循环产业链，满足公司六氟磷酸锂、磷酸铁等项目未来对硫酸的需求，为锂离子电池材料的生产提供充足的原材料支持，进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）投资建设本项目。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《关于投资建设年产30万吨硫磺制酸项目的公告》，与本决议

同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》

                                                                 天赐材料（002709）

    本工程项目是支持整个体系物料、能源循环的基础项目，通过本项目的实施，可完成公司内部循环产业系统的构建，降低生产成本，有利于进一步增强公司市场竞争力，符合公司的整体发展战略。同意公司全资子公司九江天赐投资建设本项目。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    三、审议通过了《关于投资建设年产 25000 吨磷酸铁锂正极材料项目的议

案》

    本次在与台州市政府签订投资框架协议的基础上，投资建设年产25000吨磷

酸铁锂正极材料项目，将有利于推进公司与台州市人民政府的合作，加快锂电正极材料项目的实施进度。本项目的实施有利于进一步完善公司在锂电池正极材料领域的产能和品种布局，充分发挥产业协同优势。同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司投资建设本项目。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》，

与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    四、审议通过了《关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的议案》本次公司对江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）进行股权收购暨增资，在整合资源、增强对子公司的管控能力的同时，也及时补充了江西艾德项目建设及运营的资金需求，有助于推动江西艾德快速发展，增强公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对江西艾德进行股权投资暨增资。

                                                                 天赐材料（002709）

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    五、审议通过了《关于对全资子公司香港天赐增资的议案》

    公司以自有资金对全资子公司天赐（香港）有限公司（以下简称“香港天赐”）进行增资，符合公司发展战略，有利于进一步拓展公司海外业务，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对香港天赐增资。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见《关于对全资子公司香港天赐增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

     特此公告。

                                        广州天赐高新材料股份有限公司监事会

                                                      2018年1月13日