天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-120 广州天赐高新材料股份有限公司 关于对外投资设立捷克子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2019 年 10 月 25 日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”） 召开了第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立捷克子公司的议案》，同意公司以货币方式在捷克投资设立全资子公司，注册资本为 500 万美元，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。 2、本次对外投资设立捷克子公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资设立捷克子公司事项无需提交股东大会审议。 二、投资设立全资子公司的基本情况 公司名称：Tinci Materials Technology Czech S.R.O. 注册地址：Lidická 326, 735 81 Bohumín,the Czech Republic 注册资本：500 万美元 经营范围：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化 天赐材料（002709） 学品贸易；技术进出口。 股权结构：公司 100%持股 上述信息以最终备案及核准登记为准。 三、本次设立捷克子公司的目的、对公司的影响和存在的风险 1、本次投资的目的及对公司的影响 本次在捷克设立子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，为更好服务欧洲市场所做的前期筹备，有利于后续项目的开展和推进，符合公司锂电池材料国际化发展战略。 2、存在的风险 （1） 审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案及 /或审核批准，存在一定的审批风险。 （2）经营风险。海外经营也面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。 四、独立董事意见 公司独立董事认为：本次公司对外投资设立捷克子公司，是公司对接欧洲市场所做出的战略布局，有利于公司后续项目的开展和推进，符合公司锂离子电池材料的国际化发展战略。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司本次对外投资事项。 五、监事会意见 公司全体监事认为：公司本次对外投资设立捷克子公司，是公司对接欧洲市场所做出的战略布局，有利于公司后续项目的开展和推进，符合公司锂离子电池材料的国际化发展战略。同意公司在捷克投资设立子公司。 天赐材料（002709） 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》；3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2019 年 10 月 29 日