证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-027 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 4 月 24 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办 公楼一楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 14 日送达各位董 事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年度工作报告》 并将在公司 2019 年度股东大会上述职。 《独立董事 2019 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年度报告全文》之“第四节 经 营情况层讨论与分析”，《2019 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、审议通过了《关于审议 2019 年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2019 年度报告签署了书面确认意见，公 司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 《2019 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2019 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、审议通过了《关于审议公司 2019 年度审计报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 《2019 年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日， 公司资产总额 5,329,642,855.46 元，归属于上市公司股东的净资产为2,788,297,066.31 元，营业收入为 2,754,589,624.70 元，归属于上市公司股东的净利润为 16,319,676.03 元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》 根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《公司章程》以 及2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案： 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度 实现的归属于上市公司股东的净利润 16,319,676.03 元，报告期内母公司实现的净利润为-55,968,874.31 元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，加上年初未分配利润 681,417,448.93 元，扣除实施 2018 年度利润分配方案34,270,268.10 元，2019 年末未分配利润为 591,178,306.52 元。 根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2019 年度权益分派实施时的股 权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。 公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 七、审议通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2019 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十 九次会议相关事项的独立意见》、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA5658 号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 八、审议通过了《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广州天赐高 新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA5758 号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 九、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度公司 及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，年度审计费用为 137.80万元（含税）。董事会授权公司经营层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。 公司独立董事对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和 独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 具体内容详见《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》 与 本 决 议 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 十、审议通过了《关于 2020 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围 过人民币 33 亿元的综合授信额度。 上述授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年度股 东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 具体内容详见《关于 2020 年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十一、审议通过了《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》 根据子公司的生产经营和资金需求情况，2020 年度，公司拟为纳入合并报 表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币 22 亿元。 上述担保额度的有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 具体内容详见《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议 同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。 十二、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司 2020 年度与关联方万向一二三股份公司及其关联公司的关联交易 预计总金额不超过人民币 2,800 万元（不含税）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。 具体内容详见《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日 在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》 与 本 决 议 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 十三、审议通过了《关于开展 2020 度外汇套期保值业务的议案》 同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展 2020 年度外汇套期保值业 务，任何时点交易余额不超过等值 2,000 万美元（含 2,000 万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于开展 2020 年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十四、审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的议案》 同意对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票进行回购注销，回购注销数量为 2,387,840 股，回购价格为 7 元/股。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 议案具体内容详见《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十五、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》 同意对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权进行注销，合计需注销的股票期权数量为 3,053,120 份。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予部分股票期权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。 十六、审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 具体内容详见《关于减少注册资本暨修订 <公司章程> 的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《公司章程》（2020 年 4 月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 同意公司董事会提名徐金富先生、顾斌先生、徐三善先生、赵经纬先生、韩恒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陈丽梅女士、南俊民先生、章明秋先生、李志娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中陈丽梅女士为会计专业人士。（简历详见附件） 第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。 独立董事关于本议案的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，公示日期为三个交易日。 第五届独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将和非独立董事候选人一并提交公司 2019 年度股东大会采用累积投票制选举。在新一届董事就任前，第四届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 十八、审议通过了《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 议案具体内容详见《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十九、审议通过了《关于投资建设年产 10 万吨电解液项目的议案》 同意公司设立福鼎子公司投资建设年产 10 万吨电解液项目，项目总投资为 人民币 28,945.33 万元，其中建设投资为 15,580.45 万元，铺底流动资金为13,364.88 万元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 议案具体内容详见《关于投资建设年产 10 万吨电解液项目的公告》，与本决 议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二十、审议通过了《关于修订 <内幕信息知情人管理制度> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《内幕信息知情人管理制度》（2020 年 4 月）与本决议同日在公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二十一、审议通过了《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 《股东大会议事规则》（2020 年 4 月）与本决议同日在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二十二、审议通过了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 《董事会议事规则》（2020 年 4 月）与本决议同日在公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二十三、审议通过了《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 《募集资金管理制度》（2020 年 4 月）与本决议同日在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二十四、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》，与本决议同日 在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项之事前认可意见》； 3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》； 4、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议》； 5、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA5658 号） 6、《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使 用情况的鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA5758 号）； 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日 附件：候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、徐金富先生，1964 年生，中国国籍，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理，广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长、总经理。 截至 2020 年 3 月 31 日，徐金富先生直接持有公司 216,979,781 股股票，持 股比例为 39.56%，为公司控股股东。徐金富先生与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 2、顾斌先生，1965 年生，中国国籍，中南财经大学会计学专科学历，会计师。历任湖北金龙泉啤酒集团公司财务处副处长，广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。 截至 2020 年 3 月 31 日，顾斌先生直接持有公司 1,137,200 股股票，持股比 例为 0.21%。顾斌先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 3、徐三善先生，1969 年生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司董事、副总经理。 截至 2020 年 3 月 31 日，徐三善先生直接持有公司 1,194,800 股股票，持股 比例为 0.22%。徐三善先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的 惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 4、赵经纬先生，1977 年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任，研究院院长，九江天赐高新材料有限公司总经理。 截至 2020 年 3 月 31 日，赵经纬先生直接持有公司 475,840 股股票，持股比 例为 0.09%。赵经纬先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 5、韩恒先生，1983 年生，中国国籍，江南大学应用化学硕士研究生学历， PMP（国际项目管理师），2008 年 8 月加入公司，历任公司技术支持经理、大客户经 理、国际业务部部长、市场发展部总监，于 2020 年 1 月 17 日正式出任天赐材料 董事会秘书。现任公司董事及董事会秘书、证券法务部负责人、正极基础材料事业部总经理。 截至 2020 年 3 月 31 日，韩恒先生直接持有公司 160,000 股股票，持股比例 为 0.03%。韩恒先生与公司控股股东，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 二、独立董事候选人简历 1、陈丽梅女士，1968 年生，中国国籍，华南理工大学应用化学专业本科学历，获理学学士学位，具有中国注册会计师及税务师执业资格。历任广州江南橡胶厂研究所技术员、广州市明通会计师事务所审计员、广东金桥会计师事务所审计部部长，现任广州市新东越会计师事务所有限公司副所长。 截至 2020 年 3 月 31 日，陈丽梅女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。陈丽梅女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证（独立董事资格证书）。 2、章明秋先生，1961 年生，中国国籍，中山大学高分子化学与物理专业在职研究生学历，获理学博士学位。历任中山大学化学学院材料科学研究所助教、讲师。现任中山大学化学学院材料科学研究所所长、教授，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（ACCM）常务理事、广东省复合材料学会理事长等职。 截至 2020 年 3 月 31 日，章明秋先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。章明秋先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证（独立董事资格证书）。 3、南俊民先生，1969 年生，中国国籍，厦门大学理学博士学位。1987.9-1994.6，就读于郑州大学化学系，并获得学士及硕士学位。天津大学应用化学与技术博士后流动站博士后、韩国 Yonsei 大学访问学者。历任国营 755 厂技术员、杭州南都电源有限公司工程师。现任华南师范大学教授化学系教授、博士生导师、物理化学研究所所长。 截至 2020 年 3 月 31 日，南俊民先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。南俊民先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员培训结业证（独立董事资格证书）。 4、李志娟女士，1979 年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表；广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理；广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书；现任广东广信君达律师事务所为执业律师。 截至 2020 年 3 月 31 日，李志娟女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。李志娟女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。