无锡先导智能装备股份有限公司 章程修订对照说明（2019年4月） 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019修正）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： 序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第六条 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 1 88,165.9139万元。 88,157.7267万元。 第十九条 第十九条 2 公司股份总数88,165.9139万 公司股份总数为88,157.7267 股，均为人民币普通股（A股）。万股，均为人民币普通股（A股）。 第二十三条 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 公司在下列情况下，可以依照 法律、行政法规、部门规章和本章法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其 3 他公司合并； 司合并； （三）将股份用于员工持股计 （三）将股份奖励给本公司职工；划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出 公司合并、分立决议持异议，要求的公司合并、分立决议持异议，要 公司收购其股份的。 求公司收购其股份的； 除上述情形外，公司不进行买 （五）将股份用于转换上市公 卖本公司股份的活动。 司发行的可转换为股票的公司债 券； （六）上市公司为维护公司价 值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收 购本公司股份的活动。 第二十四条 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 公司收购本公司股份，可以通 择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律 （一）证券交易所集中竞价交法规和中国证监会认可的其他方式 易方式； 进行。 4 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第 （三）有权机构认可的其他方一款第（三）项、第（五）项、第 式。 （六）项规定的情形收购本公司股 份的，应当通过公开的集中交易方 式进行。 第二十五条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第 （一）项至第（三）项的原因收购（一）项、第（二）项规定的情形 本公司股份的，应当经股东大会决收购本公司股份的，应当经股东大 议。公司依照第二十三条规定收购会决议；公司因本章程第二十三条 本公司股份后，属于第（一）项情第（三）项、第（五）项、第（六） 形的，应当自收购之日起10日内项规定的情形收购本公司股份的， 5 注销；属于第（二）项、第（四）可以依照本章程的规定或者股东大 项情形的，应当在6个月内转让或会的授权，经三分之二以上董事出 者注销。 席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条第（三） 公司因本章程第二十三条第 项规定收购的本公司股份，将不超（一）项至第（三）项的原因收购 过本公司已发行股份总额的5%；本公司股份的，应当经股东大会决 用于收购的资金应当从公司的税议。公司依照第二十三条规定收购 后利润中支出；所收购的股份应当本公司股份后，属于第（一）项情 在1年内转让给职工。 形的，应当自收购之日起10日内注 销；属于第（二）项、第（四）项 情形的，应当在6个月内转让或者 注销；属于第（三）项、第（五） 项、第（六）项情形的，公司合计 持有的本公司股份数不得超过本公 司已发行股份总额的10%，并应当 在3年内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三） 项规定收购的本公司股份，将不超 过本公司已发行股份总额的5%；用 于收购的资金应当从公司的税后利 润中支出；所收购的股份应当在1 年内转让给职工。 第四十七条 第四十七条 本公司召开股东大会的地点 本公司召开股东大会的地点 为公司所在地或者股东大会通知为公司所在地或者股东大会通知中 中载明的地点。 载明的地点。 股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场 6 会议形式召开。根据法律、法规、会议形式召开。公司还将提供网络 深圳证券交易所相关规则及本章投票的方式为股东参加股东大会提 程的规定，公司还将提供网络或其供便利，股东通过上述方式参加股 他方式为股东参加股东大会提供东大会的，视为出席。 便利。股东通过上述方式参加股东 大会的，视为出席。 第一百�二条 第一百�二条 董事由股东大会选举或更换， 董事由股东大会选举或者更 7 每届任期3年。董事任期届满，可换，并可在任期届满前由股东大会 连选连任。董事在任期届满以前，解除其职务。董事任期为3年，任 股东大会不能无故解除其职务。 期届满可连选连任。 董事任期从股东大会作出通 董事任期从股东大会作出通 过选举决议当日起计算，至本届董过选举决议当日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规政法规、部门规章和本章程的规定， 定，履行董事职务。 履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他 董事可以由总经理或者其他 高级管理人员兼任，但兼任总经理高级管理人员兼任，但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董或者其他高级管理人员职务的董 事，总计不得超过公司董事总数的事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 1/2。 公司不设职工代表担任的董 公司不设职工代表担任的董 事。 事。 第一百四十二条 第一百四十二条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股 东大会报告工作； 东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和 投资方案； 投资方案； （四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预 8 算方案、决算方案； 算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少 注册资本、发行债券或其他证券及注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收 购本公司股票或者合并、分立、解购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围 （八）在股东大会授权范围内， 内，决定公司对外投资、收购出售决定公司对外投资、收购出售资产、 资产、资产抵押、对外担保事项、资产抵押、对外担保事项、委托理 委托理财、关联交易等事项； 财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构 （九）决定公司内部管理机构 的设置； 的设置； （十）决定聘任或者解聘公司 （十）决定聘任或者解聘公司 总经理、董事会秘书；根据总经理总经理、董事会秘书；根据总经理 的提名，聘任或者解聘公司副总经的提名，聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并理、财务总监等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理 （十一）制订公司的基本管理 制度； 制度； （十二）制订本章程的修改方 （十二）制订本章程的修改方 案； 案； （十三）管理公司信息披露事 （十三）管理公司信息披露事 项； 项； （十四）向股东大会提请聘请 （十四）向股东大会提请聘请 或更换为公司审计的会计师事务或更换为公司审计的会计师事务 所； 所； （十五）听取公司总经理的工 （十五）听取公司总经理的工 作汇报并检查总经理的工作； 作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部 （十六）决定因本章程第二十 门规章或本章程及股东大会授予三条第（三）项、第（五）项、第 的其他职权。 （六）项的原因收购本公司股份的 超过股东大会授权范围的事事项； 项，应当提交股东大会审议。 （十七）法律、行政法规、部 门规章或本章程及股东大会授予的 其他职权。 公司董事会设立审计委员会， 并根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照本章程和 董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专 业人士。董事会负责制定专门委员 会工作规程，规范专门委员会的运 作。 超过股东大会授权范围的事 项，应当提交股东大会审议。 第一百八十条 第一百八十条 在公司控股股东、实际控制人 在公司控股股东、实际控制人 9 及其控制的其他企业中担任除董单位担任除董事、监事以外其他行 事以外其他职务或领薪的人员，不政职务的人员,不得担任公司的高级 得担任公司的高级管理人员。 管理人员。 除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 无锡先导智能装备股份有限公司 法定代表人：王燕清 2019年4月25日