证券代码：000511             证券简称：银基发展            公告编号：2013－017         

                         沈阳银基发展股份有限公司关于与                                  

                                奥宇石墨集团有限公司签署                           

                                  战略合作框架协议的公告                         

                    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没                        

               有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。              

               特别提示：    

                    1、沈阳银基发展股份有限公司（以下简称                 “公司”）      与奥宇石墨   

               集团有限公司（以下简称          “奥宇集团”）签订了《关于投资石墨新材料                  

               产业的战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）。双方具                          

               体合作项目、正式协议签订时间、项目金额、合作方式仍具有重大不确                           

               定性；   

                    2、本框架协议尚未涉及合作项目金额；               

                    3、若公司进入石墨新材料行业，将面临新行业、企业经营决策、组                          

               织管理、人力资源和风险控制能力等业务转型方面风险；                    

                    4、奥宇集团目前主导产品是中碳正负目鳞片石墨，40%产品销售给                         

               耐材行业，60%用于自己深加工。目前，主导产品所处行业供大于求，未                           

               来发展主要取决于高附加值的石墨新材料产品的生产开发状况，市场存                         

               在不确定性。     

                    5、奥宇集团无矿产资源的所有权，其下属子公司萝北奥星新材料有                        

               限公司拥有3000万吨石墨矿开采配额。             

                    6、本次战略合作不构成重大资产重组，公司将按照深圳证券交易所                        

               相关规定及时履行审核程序及信息披露义务。                

               一、协议签署概况      

                    奥宇集团地处黑龙江省鸡西市，是以天然石墨矿及其深加工、新材料                       

                                                         1

               产品为主营业务的矿业集团，主要产品有鳞片石墨、球形石墨、膨胀石墨、                          

               锂电池负极材料、石墨纸等。           

                    公司的房地产主营业务正面临国家宏观政策调控，整体业务需要战略                      

               转型，结构调整，转向新材料产业所包含的矿产资源及其深加工，方式上                         

               通过强强联合，优势互补，较快实现转型战略。                  

                    2013年4月15日，本着平等互利、友好协商、战略目标一致的原则，                           

               公司与奥宇集团在沈阳市签署了《战略合作框架协议》。                    

               二、协议对方基本情况介绍          

                    1、公司名称：奥宇石墨集团有限公司              

                    法定代表人：韩玉凤       

                    注册资本：6，460万元         

                    注册地：鸡西市麻山区团结委20组（麻山矿9井）                   

                    成立时间：1999年7月。         

                    经营范围：高、中碳、石墨加工、销售；碳化硅、镁碳砂、镁碳砖、                              

               耐火材料销售石墨尾矿砂与煤干石烧结砖制造；货物进出口等。                      

                    集团下属主要公司包括：奥宇石墨集团有限公司、黑龙江省牡丹江农                       

               垦石墨深加工有限公司、黑龙江奥星能源科技有限公司，内蒙古乌拉特中                        

               旗豪骏有限责任公司（拥有20万吨/年采矿权证，已核实储量石墨资源储                         

               量111.12万吨）、萝北奥星新材料有限公司等。                  

                    2、奥宇集团与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债                          

               务、人员等方面不存在关联关系。             

               三、协议的主要内容       

                    1、合作内容     

                    公司计划在未来五年内逐步加大投资，与奥宇集团合作开发石墨新材                      

               料产业，包括天然石墨矿采选、球形石墨、膨胀石墨、负极材料、密封材                           

               料等新材料，形成从原料到石墨新材料的完整、高档产业链。                       

                    2、合作方式     

                    奥宇集团向公司开放所有的石墨产业资源、矿权、技术、市场、人才，                         

               双方原则上主要以合资的方式合作，同时不排除其它灵活方式。双方投入                        

                                                         2

               作价需严格按照法定程序形成的评估结果为依据，并履行上市公司的相关                       

               程序和规定，具体合作模式由双方协商确定。                

                    3、合作时间     

                    总体计划未来5年内完成全部投资，2013年开始启动首期投资。具体                       

               投资进度根据具体项目的成熟条件和必备程序确定。                  

                    4、操作步骤     

                    签定本战略合作框架协议后，双方应积极做好各自的准备工作，并可                       

               以开展尽职调查和具体项目合作方案的商谈，每一个具体合作项目另行签                       

               定协议，实质性资金和资产投入按具体协议约定操作。                   

                    5、排他效力     

                    本协议层次上为战略性安排，也是双方合作意向的确立，本协议签定                       

               后具有排他性法律效力，即在石墨材料领域，包括但不限于本协议所列范                        

               围，双方不得和第三方合资合作，双方协商一致的除外。双方若不能在本                         

               协议签署后6个月内达成具体项目合作协议，并完成首期投资，本协议自                         

               动解除。   

               四、协议对公司的影响        

                    由于此事项尚在洽谈中，公司在该项目合作中所需资金将由本公司自                      

               筹、银行贷款或其他合适的方式进行筹措，目前暂时不会对公司资金产生                        

               影响。   

                    若公司与合作方签署的《战略合作协议》能够顺利全面履行，对公司                        

               优化产业布局，降低风险，可持续发展产生积极影响，但对公司2013年度                         

               业绩不会产生重大影响。         

               五、风险提示     

                    1、此次公司与奥宇集团签订的是框架协议，正式协议的具体合作项                        

               目、签订时间、项目金额、合作方式具有重大不确定性，待双方进行协商                          

               签订正式协议后，公司将及时履行审核程序及信息披露义务。                      

                    2、正式尽职调查、资产审计及评估工作尚未实施。                   

                    3、本框架协议尚未涉及合作项目金额。               

                    4、鉴于合作的时间与价格尚未确定，本次合作对本公司2013年度的                        

                                                         3

               经营效益不会产生重大影响。          

                    5、若公司进入石墨矿业及深加工行业，将面临新行业、企业经营决                         

               策、组织管理、人力资源和风险控制能力等方面风险。                    

                    特此公告  

                                                                    沈阳银基发展股份有限公司        

                                                                      二○一三年四月十五日        

                                                         4