证券代码：000511                 证券简称：银基发展             公告编号：2013－045   

                                沈阳银基发展股份有限公司                           

                       董事会第八届二十五次会议决议公告                                     

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，                       

                没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                

                     沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届二十五次会议于2013年                       

                12月2日以通讯方式召开，于2013年11月22日以电话方式发出通知，                            

                应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，                          

                会议审议通过了如下决议：         

                     一、《关于公司与全资子公司共同投资成立江苏烯碳产业投资有限                       

                公司的议案》     

                     本议案内容具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网                          

                （http://www.cninfo.com.cn）上登载的《沈阳银基发展股份有限公司关                       

                于对外投资成立江苏烯碳产业投资有限公司的公告》。                  

                     表决情况如下：5票同意；0票反对；0票弃权。                     

                     二、《关于修改公司章程的议案》            

                     根据公司于2013年12月19日召开的董事会第八届二十四次董事                         

                会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围                         

                的议案》，公司于日前收到了国家工商行政管理部门的《企业名称变更                         

                核准通知书》，核准公司名称变更为：“银基烯碳新材料股份有限公司”。                         

                     董事会提议对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容如下：                        

                     （一）修改前：        

                     第一章第四条      公司注册名称：沈阳银基发展股份有限公司               

                     SHENYANGINGENIOUSDEVELOPMENTCO.,LTD                           

                                                         1

                     修订为：   

                     第一章第四条      公司注册名称：银基烯碳新材料股份有限公司               

                     INGENIOUSENE-CARBONNEWMATERIALSCO.,LTD                             

                     （二）修改前：        

                     第二章第十三条       经公司登记机关核准，公司经营范围是：城市基                 

                础设施投资；(旅游服务、餐饮服务、住宿、房地产开发、装修装饰、建                           

                筑工程设计施工限分公司持证经营)。            

                     修订为：   

                     第二章第十三条       经公司登记机关核准，公司经营范围是：石墨类                 

                产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳                           

                新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属材料等加工和销售、                         

                开发和技术转让；城市基础设施投资开发；（旅游服务、餐饮服务、住                           

                宿、房地产开发、装修装饰、建筑工程施工限分公司持证经营）                        

                     表决情况如下：5票同意；0票反对；0票弃权。                     

                     本议案须提交公司股东大会审议。            

                     三、《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。                      

                     本议案详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的                        

                《公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》。                    

                     表决情况如下：5票同意；0票反对；0票弃权。                     

                     特此公告  

                                                             沈阳银基发展股份有限公司        

                                                                 2013年12月2日        

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