证券代码：300037          证券简称：新宙邦          公告编号：2013-004

                     深圳新宙邦科技股份有限公司
                   关于购买低风险理财产品的公告
       本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，2013 年 1
月 15 日召开的深圳新宙邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于新增自有资金人民币 5000 万元理财额度
的议案》。董事会同意公司追加人民币 5000 万元购买低风险的短期理财产
品，本次追加后，公司自有资金理财额度为 15000 万元，在上述额度内资金
可以滚动使用。详细情况公告如下：




一、投资概述

1、投资目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有
闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

    根据公司目前的资金状况，累计投资不超过 1.5 亿元，且购买单个理财
产品金额不超过 8000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

    此次投资品种为银行一年以内保本型理财产品，投资品种不得涉及证券
投资，和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产
品。
4、资金来源

    资金来源为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接
进行投资。

5、投资期限

    通过董事会决议之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险分析

    进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

    （1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）资金存放与使用风险；

    （3）相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

    （1）针对投资风险，拟采取措施如下：

    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务中心应实
时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收
益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总裁及董事长，并采取相应的
保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型
理财产品等金融资产，不能用于质押。

    （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

    ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；
    ②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安
全；

    ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

    （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

    ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应
相互独立；

    ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与
公司理财业务有关的信息；

    ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，
否则将承担相应责任。

    （4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

    1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。

    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司
和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事意见

    独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金
充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 1.5
亿元的自有资金购买银行低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公
司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利
影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。该事项决策程序合法合规。同意上述《利用公司闲置自有资金购买低
风险理财产品》的事项。

五、监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够
提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。

六、保荐机构意见

    保荐机构核查后认为：新宙邦目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公
司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过
人民币 1.5 亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，符合公司和全体股
东的利益。新宙邦以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案已经公司
第二届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该
事项决策程序合法合规。因此，华泰联合证券同意新宙邦以自有闲置资金购买低
风险银行短期理财产品。

七、备查文件

1、《深圳新宙邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《深圳新宙邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自有
闲置资金购买低风险银行短期理财产品的核查意见》。




特此公告。

                                          深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                    董事会

                                            二�一三年一月十七日