证券代码：300037              证券简称：新宙邦              公告编号：2014-035   

                                        深圳新宙邦科技股份有限公司         

                                                  对外投资公告    

                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假             记载、  

               误导性陈述或重大遗漏。    

                   特别提示：  

                   1、本次公司参股投资互联网金融领域，存在一定的政策风险、管理风险。本次                

               股权投资金额占公司资产总额比例很低，同时，公司认购的标的公司股权份额占标的              

               公司股权比例亦较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。              

                   2、本次投资事项不构成关联交易，不构成风险投资，也未构成《上市公司重大                

               资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。         

                   3、本次投资事项最终生效条件是鹏鼎创盈股东大会批准该增资扩股事宜，公司              

               将根据后续进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。                

                   一、对外投资概述   

                   1、2014年6月28      日召开的深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）            

               第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份             

               有限公司股份的议案》，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简               

               称“鹏鼎创盈”）签订了《股份认购协议》（以下简称“协议”）。因鹏鼎创盈拟增                      

               资扩股，现公司决定使用自有资金人民币2000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购                 

               价格为1元/股，认购股数为2000万股，股票面值为1元/股。               

                   2、本次股权认购的资金来源于公司自有资金，根据《公司章程》、《董事会议                  

               事规则》、《投资决策程序与规则》等有关规定，该对外投资事项属于公司董事会审                 

               批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。         

                   3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理               

               办法》规定的重大资产重组行为。       

                   二、投资标的的基本情况    

                   1、名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司          

                   2、注册号：440301109601706      

                   3、企业类型：股份有限公司      

                   4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商                  

               务秘书有限公司）   

                   5、法定代表人：陶军     

                   6、认缴注册资本总额：人民币15000万元         

                   7、认缴实收资本总额：人民币13500万元         

                   8、成立日期：2014年6月16日         

                   9、营业期限：永久经营     

                   10、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要               

               审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体                   

               项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易                   

               （不含专营、专控、专卖商品）。          

                   11、现有股权结构   

                                        股东名称                 出资额（万元）     占股比例

                            深圳市高新投创业投资有限公司               800          5.3333%

                               深圳大洋洲印务有限公司                 2,000        13.3333%

                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司            2,000        13.3333%

                             深圳市沃尔核材股份有限公司               2,000        13.3333%

                           深圳市科陆电子科技股份有限公司             2,000        13.3333%

                               海能达通信股份有限公司                 2,000        13.3333%

                         深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司            2,000        13.3333%

                             深圳市元明科技发展有限公司                500          3.3333%

                            深圳市同创盈投资咨询有限公司               200          1.3333%

                      深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)         1,500           10%

                                           合计                       1,5000          100%

                   增资后的股权结构，以实际发生为准。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例，根据鹏鼎创盈本轮     

               增资扩股总数最终确认。 

                   12、现有股东的基本情况    

                   （1）深圳市高新投创业投资有限公司：主要从事创业投资业务，其地址位于深                

               圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦2209号房，法定代表人为陶军。               

                   （2）深圳大洋洲印务有限公司：主要从事卷烟包装设计、印刷及销售，其母公                 

               司为香港上市公司。其注册地址为深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街21号，法               

               定代表人为黄莉。   

                   （3）深圳天源迪科信息技术股份有限公司：主要从事计算机软硬件产品的生产               

               和销售、计算机网络设计、软件开发、系统集成、信息系统咨询及相关技术服务。注                 

               册地址为深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼，法定代表人为陈友。                

                   （4）深圳市沃尔核材股份有限公司：主要从事高分子核辐射改性新材料及系列               

               电子、电力新产品和新设备的研发、制造及销售。注册地址为深圳市坪山新区兰景北               

               路沃尔工业园，法定代表人为周和平。        

                   （5）深圳市科陆电子科技股份有限公司：主要从事智慧电网和新能源应用、节                

               能减排提供设备与解决方案。注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、                

               B区五楼，法定代表人为饶陆华。       

                   （6）海能达通信股份有限公司：主要从事专业无线通信终端和集群系统的研发、                

               生产、销售，并提供整体解决方案。注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108                

               号海能达大厦，法定代表人为陈清州。        

                   （7）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司：主要从事PCB印制线路板样板、                 

               中小批量板的生产及销售。注册地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1                

               段3层，法定代表人为邱醒亚。       

                   （8）深圳市元明科技发展有限公司：主要从事提供信息技术服务。注册地址为                

               深圳市福田区梅华路深华科技工业园1栋5层西5H16，法定代表人为裴钦元。                

                   （9）深圳市同创盈投资咨询有限公司：主要从事创业投资服务，注册地址为深                

               圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼2210，法定代表人为吴学东。             

                   （10）深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)：为合资公司的员工持股公              

               司。注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋201室，                  

               执行事务合伙人：谭祝君。      

                   公司与以上企业均不存在关联关系。      

                   三、股份认购协议的主要内容     

                   1、公司拟使用现金人民币2000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元                

               /股，认购股数为2000万股，股票面值为1元/股。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例                  

               根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确定，鹏鼎创盈保证同股同权，同股同价。               

                   2、支付方式：公司在协议签署后的3日内，将本次股份认购资金一次性划入鹏                

               鼎创盈为本轮增资所专门开立的账户，在协议生效条件成立前，鹏鼎创盈不得使用该              

               款项。  

                   3、生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成              

               立，并在以下条件获得满足当日生效：鹏鼎创盈董事会及股东大会批准本次增资扩股              

               相关事宜。  

                   四、本次股权投资的资金来源     

                   本次股权投资资金全部来源于公司自有资金。        

                   五、本次对外投资的目的和对公司的影响       

                   1、对外投资的目的    

                   通过本次参股投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供            

               增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位。               

                   通过本次投资，公司通过自身的产业链实践与金融服务平台相结合，有利于提高             

               公司资金使用效率，为公司带来相关的投资收益。         

                   鹏鼎创盈的股东涉及多个行业和领域，其上下游客户资源也为鹏鼎创盈公司提供            

               大量的优质客户，为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。           

                   2、对外投资的影响    

                   本次对外投资资金来源为公司自有资金。因鹏鼎创盈尚处于初步设立完成阶段，              

               且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影             

               响。 

                   六、对外投资的风险及应对措施      

                   目标公司定位于互联网金融领域，公司及其他参股股东对于标的公司所处行业的            

               经营模式经验不足，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，存在一定               

               的政策风险。   

                   应对风险的措施：关注国家在该领域相关法律法规和政策指引的变化并严格遵              

               守，督促标的公司通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机              

               制。 

                   七、独立董事意见   

                   独立董事认为：公司以自有资金认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司            

               增资扩股的新增股份，通过自身的产业链实践与金融服务平台相结合，符合公司的实              

               际发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，符合公司及全体股东的利益。同时，                 

               该项股权投资资金来源于公司自有资金，不会对公司正常的生产经营活动造成不利影             

               响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。对于上述事项公司已               

               经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券               

               交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同                

               意公司认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的投资事项。            

                   八、备查文件   

                   1、《股份认购协议》；       

                   2、《第三届董事会第二次会议决议》；          

                   3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。              

                    特此公告。  

                                                                       深圳新宙邦科技股份有限公司    

                                                                                  董事会 

                                                                       二○一四年六月三十日