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证券代码  600773                             证券简称  西藏城投                        编号：临2013-012号 
 
西藏城市发展投资股份有限公司 
关于召开公司2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知 
重要内容提示: 
●是否提供网络投票：是 
●公司股票是否涉及融资融券业务：否 
 
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第六届
董事会第八次（定期）会议决议，决定召开公司2012年年度股东大会，现将会议有
关事项通知如下： 
一、本次会议召开情况 
1、会议召开时间：2013年5月13日（星期一）9:30 
   网络投票时间：2013年5月13日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00 
2、股权登记日：2013年5月6日（星期一） 
3、现场会议召开地点：上海市天目中路380号24楼 
4、召集人：公司董事会 
5、会议方式：采取现场结合网络投票方式 
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场
投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复
进行投票的，以第一次投票结果为准。 
6、会议出席对象： 
（1）凡2013 年5月6日 （星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东
不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。 
 
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（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。 
二、会议审议事项 
议案一 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2012年年度报告及摘要》 
议案二 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2012年利润分配方案》 
议案三 审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构
的议案》 
议案四 审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2012年工作报告》 
议案五 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年董事、监事薪酬的议案》 
议案六 审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2012年工作报告》 
议案七 审议《关于修改
<西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度>
 的
议案》 
议案八 审议《关于修改
 <西藏城市发展投资股份有限公司对外投资管理制度>
  的 议案》 议案九 审议《关于修改
  <西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度>
   的 议案》 议案十 审议《关于修改
   <西藏城市发展投资股份有限公司投募集资金管理制度>
     的议案》 议案十一 审议《关于选举谢小英女士为第六届监事会监事的议案》 三、会议登记方式 1、登记手续 （1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效 证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营 业执照复印件（验原件）办理登记手续。 （2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登 记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账 户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。 （3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦22楼 3 3、登记时间： 2013年5月8日（星期三）10:00～12:00、13:00～17:00。 四、其他事项 1、联系人：刘颖 联系电话：（021）63536929 联系传真：（021）63535429 电子邮件：liuying1109876@hotmail.com 2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦22楼 3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。 4、网络投票登记注意事项 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内 向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东 利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。参加网络投票的操作 程序详见附件二。 特此公告。 附件一：授权委托书； 附件二：西藏城市发展投资股份有限公司股东参加网络投票的操作程序。 西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2013年4月22日 4 附件一： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席西藏城市发展投资 股份有限公司2012年年度股东大会并授权其对会议审议事项行使股东表决权。 委托人(签名)： 受托人(签名)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托日期： 5 附件二： 西藏城市发展投资股份有限公司股东 参加网络投票的操作程序 1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年5月13日 上午9：30―11：30，下午13：00―15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申 购业务操作。 2、投票代码：738773 ；投票简称：藏投投票 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入股票； （2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元 代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，3.00元代表议案三， 依次类推。 对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表： 议案 序号 议案内容 对应的申 报价格 对1-9项议案统一表决 99.00 元 1 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2012年年度报告及摘要》 1.00元 2 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2012年利润分配方案》 2.00元 3 审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年年报审计机构的议案》 3.00元 4 审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2012年工作报告》 4.00元 5 审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年董事、监事薪酬的议案》 5.00元 6 审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2012年工作报告》 6.00元 6 7 审议《关于修改
    <西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度>
     的议案》 7.00元 8 审议《关于修改
     <西藏城市发展投资股份有限公司对外投资管理制度>
      的议案》 8.00元 9 审议《关于修改
      <西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度>
       的议案》 9.00元 10 审议《关于修改
       <西藏城市发展投资股份有限公司投募集资金管理制度>
        的议案》 10.00元 11 审议《关于选举谢小英女士为第六届监事会监事的议案》 11.00元 4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。 5、网络投票注意事项 （1）本次会议由多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申 报顺序。投票申报不得撤单。 （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。 （3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票 的，既视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计 算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》规定的，按照弃权处理。 （4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗 口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。 （5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程 遵照当日通知。