证券代码：600773            证券简称：西藏城投     编号：临2017-006号

                    西藏城市发展投资股份有限公司

                 第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2017年1月6日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：

    一、监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公

司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

    二、监事会以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公

司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

    根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，对上述事项进行了认真的审核，并发表如下独立意见：上述议案的关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。

    特此公告。

                                                 西藏城市发展投资股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2017年1月7日