证券代码：600773          证券简称：西藏城投         编号：临2017-002号

                     西藏城市发展投资股份有限公司

             第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2017年1月6日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人（其中独立董事4人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：一、审议通过《关于公司向申万宏源证券有限公司申请委托贷款的议案》为公司经营发展需要，同意公司向申万宏源证券有限公司（作为申万沪农商30 号定向资管产品之管理人）申请委托贷款，贷款金额为叁亿元整，贷款期限为36个月，贷款主要用于补充企业营运资金需求。委托贷款的综合资金成本为5.3%。该笔贷款由申万宏源证券有限公司（作为申万沪农商30号定向资管产品之管理人）委托上海农商银行静安支行贷给本公司，并签订《委托贷款合同》。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0

票。

    二、审议通过《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》

    同意西藏国能矿业发展有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金借款，借款额度5000万元，利率为固定年利率2.35%，借款期限为1年，借款资金用于购买薄膜等原材料、购买柴油发电、支付工人工

资和其他工程款等。同意公司为该笔借款提供连带责任担保，西藏国能矿业发展有限公司的股东上海北方企业（集团）有限公司以及西藏金泰工贸有限责任公司为公司的连带责任担保提供反担保。

    西藏国能矿业发展有限公司为公司持股比例 41%的公司，为公司的关联企

业，故公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供的担保为关联担保。同时，西藏国能矿业发展有限公司的股东之一上海北方企业（集团）有限公司为公司的关联企业，故上海北方企业（集团）有限公司为公司提供反担保的行为亦构成关联担保。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2017-003号《西

藏城市发展投资股份有限公司关于关联担保的公告》。

    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱贤麟先生、曾云先生、陈卫东先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

    同意公司通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的金额为人民币6050万元，委托贷款期限为叁年，委托贷款利率为银行同期基准利率上浮20%。本次委托贷款由西藏国能矿业发展有限公司的股东西藏金泰工贸有限责任公司提供保证担保。因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，此委托贷款构成关联交易。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2017-004号《西

藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱贤麟先生、曾云先生、陈卫东先生回避表决。

    四、审议通过《关于发出召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案》

    同意公司定于2017年1月23日下午14:45在上海市天目中路380号24楼

召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的

议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2016-005号《西

藏城市发展投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0

票。

    特此公告。

                                               西藏城市发展投资股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2017年1月7日