证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-036 深圳市赢合科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会 议于 2020 年 3 月 27 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 25 日以 电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王维东 先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定， 合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于与上海电气集团股份有限公司签署非公开发行股份 认购协议之补充协议的议案》 鉴于公司与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）于 2020 年 2 月 19 日签订了《关于深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票之认购 协议》（以下简称“《股份认购协议》”），为保证《股份认购协议》顺利实施，公 司与上海电气拟签订《股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确的同意意见，详情请参见 同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。 关联董事王维东先生回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议 案》 根据《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 164 号）和发行监管问答―关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）的规定，公司对《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）进行了更新修订，详细内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。 关联董事王维东先生回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次 修订稿）的议案》 《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。 关联董事王维东先生回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》 《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。 关联董事王维东先生回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�二�年三月二十七日