A股代码：600096                 A股简称：云天化               编号：临2013-022    

                                     云南云天化股份有限公司                 

                          关于召开2012年年度股东大会的通知                          

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                       公司2012年年度股东大会定于2013年6月18日召开，现将本                         

                 次年度股东大会的相关事宜通知如下：             

                       一、会议时间：2013年6月18日（星期二）上午8：30                          

                       二、会议召开地点：云南省昆明市滇池路1417号公司会议室                      

                       三、会议召开方式：现场表决           

                       四、会议审议事项：        

                       1．《2012年财务决算报告》；           

                       2．《2013年财务预算方案》；           

                       3.《2012年利润分配预案》；           

                       4.《关于聘请2013年度公司审计机构的议案》；                  

                       5.《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；                  

                       6.《关于2013年度对子公司对外融资提供担保的议案》；                     

                       7.《云南云天化股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；                       

                       8.《2012年董事会工作报告》；            

                       9.《2012年年度报告及摘要》；            

                       10.《关于2012年度对全资子公司云南天腾化工有限公司银行融                     

                 资提供担保的议案》；        

                       11.《关于2013年度对控股子公司珠海富华复合材料有限公司银                     

                 行融资提供担保的议案》；         

                       12.《关于董事会换届选举的议案》；             

                       13.《关于监事会换届选举的议案》             

                       以上议案1-9已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届                      

                 监事会第二十二次会议审议通过；议案10已经公司第五届董事会第                        

                 十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过；议案11已经公                        

                 司第五届董事会第十九次临时会议审议通过；议案12、13已经公司                         

                 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十四会议审议通                       

                 过，详见2012年8         月29日、2013年3月23日、2013年4月26日、                        

                 2013年5月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券                           

                 报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。                       

                       五、会议出席对象：        

                       1.公司董事、监事及其他高级管理人员；               

                       2.2013年6月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任                       

                 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委                      

                 托书样式附后）。      

                       六、登记方法：       

                       1.登记时间：2013年6月17日8：00―12：00                        下午13：00―       

                 18：00   

                       2.登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室                  

                       3.登记手续：     

                       公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能                     

                 证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的                      

                 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单                       

                 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。                   

                       个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股                    

                 凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权                        

                 委托书和持股凭证。       

                       异地股东可采用信函或传真方式进行登记。               

                       七、其他事项：       

                       本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。                       

                       联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室                    

                       联 系 人：曹再坤      张攀英  

                       联系电话：0870-8662006         

                       传     真：0870-8662010      

                       邮     编：657800    

                                                            云南云天化股份有限公司        

                                                                     董 事 会

                                                             二○一三年五月二十三日         

                  

                                                 授权委托书       

                       兹授权委托              先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云              

                 天化股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。                       

                 委托人签名(章)：                   委托人身份证号码：       

                 委托人持有股份：                   委托人股东帐号：      

                 被委托人签名：                      被委托人身份证号码：        

                 委托日期：    

                       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托                      

                 须加盖单位公章。