A股代码：600096                A股简称：云天化               编号：临2013-026    

                                      云南云天化股份有限公司                 

                               第六届董事会第一次会议决议公告                       

                   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，    

               并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   

                    重要内容提示：      

                    ?全体董事出席本次董事会。           

                    一、董事会会议召开情况         

                    公司第六届董事会第一次会议通知已于2013年6月8日分别以送                          

               达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2013年6月18日在公司                             

               会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事                            

               及部分高级管理人员列席了会议。会议由他盛华先生主持，会议符合《公                        

               司法》及《公司章程》的有关规定。               

                    二、董事会会议审议情况         

                    （一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《选举公司第六届                             

               董事会董事长、聘任总经理、高级管理人员及相关管理人员的议案》。                         

                    选举他盛华先生为公司第六届董事会董事长；选举张嘉庆先生为公                       

               司第六届董事会副董事长；聘任张嘉庆先生为公司总经理；经总经理张                         

               嘉庆先生提名，聘任刘和兴先生、明大增先生、李耀基先生、肖红先生                           

               为公司副总经理；经董事长他盛华先生提名，聘任冯驰先生为公司董事                         

               会秘书；经总经理张嘉庆先生提名，聘任钟德红先生为公司财务负责人；                         

               聘任曹再坤先生为公司证券事务代表；选举公司董事会战略委员会、董                         

               事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员。                         

                    董事会战略委员会由全体董事组成，召集人：他盛华先生；董事会                        

               审计委员会由许琛女士、郑冬渝女士、张文学先生组成，召集人：许琛                           

               女士；董事会提名委员会由宁平先生、郑冬渝女士、他盛华先生组成，                           

                                                         1

               召集人：宁平先生；董事会薪酬与考核委员会的委员由郑冬渝女士、许                          

               琛女士、张嘉庆先生组成，召集人：郑冬渝女士。                    

                    （高级管理人员的简历见附件1）             

                    （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章                             

               程的议案》。     

                    本议案需提交股东大会审议。          

                    （三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改董事会                             

               议事规则及股东大会议事规则的议案》             

                    本议案需提交股东大会审议。          

                    （四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于与重大                             

               资产重组交易对方签订补充协议的议案》。              

                   公司重大资产重组已经取得中国证券监督委员会的批准文件并已完                       

               成资产交割和股份发行，就评估基准日至交割日期间的损益归属以及支                        

               付方式等事宜，公司拟与本次重大资产重组的各交易对方分别签署补充                        

               协议。   

                    （五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司内部管                             

               理机构设置的议案》。        

                    公司重大资产重组工作完成后，根据公司生产经营需要，公司重新                        

               设置内部管理机构。（见附件2）             

                         三、报备文件     

               （一）第六届董事会第一次会议决议文件               

               （二）关于与重大资产重组交易对方签订补充协议                  

                                                            云南云天化股份有限公司        

                                                                   董  事  会

                                                            二○一三年六月十九日        

                                                         2

                

               附件1：高级管理人员简历          

                    他盛华，男，大学学历，正高级工程师。2000年10月至2005年7                             

               月任云南石油化工集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2005年7                           

               月至2011年11月任云天化集团有限责任公司党委副书记、总经理、副                           

               董事长。2011年11月至今任云天化集团有限责任公司党委书记、董事                           

               长。  

                    张嘉庆，男，研究生，高级工程师。2003年6月至2005年4月任                              

               云南云天化股份有限副董事长、总经理；2001年2月至2003年5月任                             

               重庆国际复合材料有限公司董事长；2005年4月至2013年6月任云南                            

               云天化股份有限董事长；2008年9月至2010年11月任呼伦贝尔金新化                           

               工有限公司董事长；2005年4月至2012年1月任云天化集团副总经理；                            

               2006年12月至今任云天化集团党委常委，2012年1月至公司今任云天                           

               化集团总经理     。 

                    刘和兴，男，工商管理硕士，高级工程师。2004年3月至2005年4                            

               月任云南云天化股份有限副总经理、董事会秘书；2005年4月至2013                            

               年6月任云南云天化股份有限公司总经理；2010年11月至今任呼伦贝                           

               尔金新化工有限公司董事长；           2010年2月至今任重庆云天化纽米科技               

               有限公司董事长。2013年4月至今任昆明云天化纽米科技有限公司执行董事。                     

                     明大增，男，工商管理硕士，正高级工程师。2001年12月至2006                           

               年8月任云南三环化工股份有限公司总经理、党委副书记；2006年8月                           

               至今任云南云天化国际化工股份有限公司总经理、党委副书记。                      

                    李耀基，男，硕士，高级工程师。2005年2月至2006年12月任云                             

               南磷化集团有限公司总经理助理、企管处处长；2006年12月至2012年                           

                                                         3

               1月任云南磷化集团有限公司副总经理；2012年1月至2012年11月任                            

               云南磷化集团有限公司常务副总经理；2012年11月至今任云南磷化集                          

               团有限公司总经理、党委副书记。             

                    肖 红，男，硕士研究生，高级经济师。1997年2月至2003年4月                            

               任中国云南国际经济技术合作公司副总经理；2003年4月至2004年3                            

               月任云天化集团有限责任公司进出口公司总经理；2004年3月至今任云                         

               南云天化联合商务有限公司总经理；2007年3月至今任云南云天化联合                         

               商务有限公司副董事长。         

                    冯 驰，男,工商管理硕士，          2005年4月至今任云南云天化股份有              

               限公司董事会秘书；2006年6月至今任云南云天化股份有限公司董事会                         

               办公室主任；      2007年9月至2008年10月任云南云天化股份有限公司                      

               总经理助理；2009年6月至2011年3月任云南云天化股份有限公司财                            

               务总监；2008年10月至2013年6月任云南云天化股份有限公司副总经                           

               理。  

                                                         4

              附件2：    

                                                                                                 参股公司                   重庆英华重大信息网络有限公司

                                                                      董事会办公室

                                                                     公司办公室                                               云南水富云天化有限公司

                                                                     财 务 部                                              云南云天化国际化工有限公司

                                                                     证 券 部                                                云南磷化集团有限公司

                                                                      安全生产部                                              云南云天化联合商务有限公司

                     监事会                                           营运协调部                                                云南三环中化化肥有限公司

                                                                     企业管理部                                               重庆国际复合材料有限公司

           股东大会        董 事 会          总经理

                                                                                                                               云南天安化工有限公司

                                                                     资源管理部                 控股子公司

                                                                                                                             天盟农资连锁有限责任公司

                                   董事会秘书                         人力资源部

                                                                                                                             呼伦贝尔金新化工有限公司

                                                                     信 息 部

                                                                                                                               重庆天勤材料有限公司

                                                                     监察审计部

                                                                                                                             珠海富华复合材料有限公司

                                                                      技术中心

                                                                                                                            重庆云天化纽米科技有限公司

                                                                      重庆研发中心

                                                                                                                               天驰物流有限责任公司

                                                                                                                               昭通天合有限责任公司

                                                                                  1