A股代码：600096             A股简称：云天化           编号：临2015-004
                     云南云天化股份有限公司
        关于控股子云南云天化联合商务有限公司
                          设立子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     1.投资标的名称：天际生物科技（仰光）有限公司（暂定名，以下简称天际生物）
     2.投资金额和比例：公司控股子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称联合商务）出资90万美元，占90%股权；瑞丽天平边贸有限公司出资10万美元，占10%股权。
     一、对外投资概述
     （一）对外投资基本情况
     公司控股子公司联合商务将依托公司的产业优势，以滇西、缅甸作为肥料的一个重要国际贸易、物流基地，拟与瑞丽天平边贸有限公司（联合商务持有其100%股权）共同出资设立天际生物。联合商务出资90万美元，占90%股权；瑞丽天平边贸有限公司出资10万美元，占10%股权。
     （二）董事会审议情况
     2015年1月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司云南云天化联合商务有限公司设立天际生物科技（仰光）有限公司的议案》。
     （三）投资行为生效所必需的审批程序
     按照《公司章程》的规定，无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易。
     二、投资主体的基本情况
     （一）公司名称：云南云天化联合商务有限公司
     注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
     注册资本：人民币1亿元
     企业类型：有限责任公司
     法定代表人：张文学
     经营范围：国际贸易，国际经济技术合作，国内贸易，物资供销，化肥进出口经营，经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理，农产品贸易。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经 营活动）
     与公司的关联关系：云南云天化联合商务有限公司为公司的控股子公司，公司持有云南云天化联合商务有限公司96.6%股份。
     （二）公司名称：瑞丽天平边贸有限公司
     注册地址：瑞丽市瑞江路泛亚国际3栋307室
     注册资本：人民币100万元
     企业类型：有限责任公司
     法定代表人：王文平
     经营范围：化肥、化工原料及产品（不含化学危险品）、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸铵、氢氧化钠、氟硅酸钠、燃料油（不含化学危险品）、货物进出口、技术进出口；粮食收购、销售。
     与公司的关联关系：瑞丽天平边贸有限公司为云南云天化联合商务有限公司的全资子公司。
     三、投资标的的基本情况
     公司名称：天际生物科技（仰光）有限公司（暂定名）
     注册地址：缅甸仰光（暂定）
     注册资金：100万美元
     出资方式：现金出资
     经营范围：肥料业务、粮食业务的进出口、转口贸易；物流服务业务。
     四、对外投资目的与影响
     （一）围绕公司“转方式，调结构”的要求，搭建公司磷复肥、专用肥的国际销售网络，开展化肥在缅甸的分销业务。
     （二）以天际生物为前沿，在缅甸及周边区域内有效配置资源，扩大粮食产品的进口，开拓能源和石化产品的贸易渠道。
     （三）把自滇西--缅甸的物流通道作为公司进出口业务的另一个物流中转调度中心，降低化肥出口成本，逐步成为辐射东南亚、南亚等广袤地区的商贸物流高地。
     五、备注
     1.本事项已于2015年1月27日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
     2.本次事项已经云南省国资委审核备案（云国资备案〔2014〕181号）。
     六、备查文件目录
     第六届董事会第二十二次会议决议
                                                 云南云天化股份有限公司
                                                         董  事  会
                                                  二�一五年一月二十八日