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云天化第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告
发布时间:2017-05-16 08:00:00
证券代码:600096           证券简称:云天化           公告编号:临2017-048

                       云南云天化股份有限公司

       第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

     全体董事参与表决。

     一、董事会会议召开情况

     公司第七届董事会第十四次(临时)会议通知于2017年5月10日

分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于2017年5月

15 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11 人,实际参与表决董事

11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     公司董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公

司2016年年度股东大会部分议案取消的议案》。

     2017年 4月 27 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了

《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》《关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案》,并拟提交于 2017年 5月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会予以审议。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2017-032、临2017-036、临2017-039号公告。

     公司2017年5月4日收到上海证券交易所发出的《关于对云南云天

化股份有限公司向关联方转让子公司股权等事项的问询函》(以下简称《问询函》)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2017-043公告。公司认真落实对《问询函》的回复工作,为维护公司

和全体股东特别是中小股东的利益,预计可能对以上议案进行的个别内容修改。

     从审慎原则出发,拟先行取消2016年年度股东大会对以上两项议案

的审议,该事项符合公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

     待公司对该事项相关问题进一步落实后,同时结合对上海证券交易所《问询函》的核实回复情况,再提交公司董事会和股东大会审议。

        特此公告。

                                                        云南云天化股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2017年5月16日
稿件来源: 电池中国网
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