证券代码：002162               证券简称：斯米克               公告编号：2014-023    

                                       上海斯米克控股股份有限公司              

                       第四届董事会第三十一次会议（临时会议）决议公告                            

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误               

                 导性陈述或重大遗漏。    

                 一、董事会会议召开情况    

                      上海斯米克控股股份有限公司第四届董事会第三十一次会议（临时会议）于                

                 2014年3月10日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2014年3月14日                   

                 在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。             

                      会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事               

                 8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、                 

                 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。              

                 二、董事会会议审议情况    

                      经表决，会议形成如下决议：      

                 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；          

                      公司第四届董事会任期已于2014年2月24日届满，按照《公司法》和《公司                   

                 章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司                

                 董事会提名李慈雄、王其鑫、陈克俭、宋源诚、Ong           LingWei、阮永平、徐凤兰、周       

                 瑞金、张耀伟等九人为第五届董事会董事候选人，其中，阮永平、徐凤兰、周瑞金、                 

                 张耀伟等四人为独立董事候选人。按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审              

                 核无异议后，方能提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他董事候选人直              

                 接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东大会选             

                 举后当选为第五届董事会董事的，任期为三年（自相关股东大会决议通过之日起计              

                 算，至该届董事会任期届满时为止）。       

                      公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董            

                 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。        

                      为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政               

                 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。               

                      独立董事对此议案发表了同意的独立意见。       

                      该议案需提交公司股东大会审议。      

                      表决结果：8票赞成，0       票反对，0   票弃权 

                 2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；          

                      结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，会议同意将独立董             

                 事津贴由每月伍仟元（税前）调整为每月柒仟元（税前）。津贴按月发放，由公司代                

                 扣、代缴个人所得税。     

                      独立董事对此议案发表了同意的独立意见。       

                      该议案需提交公司股东大会审议。      

                      表决结果：8票赞成，0       票反对，0   票弃权 

                 三、备查文件：    

                 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；          

                 2、独立董事对公司董事会换届选举及第五届独立董事、外部监事薪酬的独立意见；               

                      特此公告。  

                                                                    上海斯米克控股股份有限公司    

                                                                             董 事 会

                                                                         二�一四年三月十四日    

                 附：第五届董事会董事及独立董事候选人简历        

                 一、董事候选人简历    

                      李慈雄：   男，中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦               

                 福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987                   

                 年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中               

                 国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克              

                 有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海                 

                 斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月起任公司总裁。              

                      截至2014年3月14日，李慈雄先生间接持有公司19.3%的股份，为公司实际                  

                 控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受                 

                 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。         

                      王其鑫：   男，中国台湾籍，1959年4月生，台湾大学经济系毕业，美国伊利                

                 诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、               

                 台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理、中达              

                 电通股份有限公司董事。2002年1月起担任公司董事，2011年9月起任曜中能源集                

                 团总裁。  

                      截至2014年3月14日，王其鑫先生间接持有公司0.67%的股份，兼任公司控                  

                 股股东斯米克工业有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公             

                 司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、              

                 实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公                

                 司董事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。              

                      陈克俭：   男，中国国籍，1950年2月生，大专学历，高级工程师，历任上海                 

                 拉丝模厂技术副厂长、上海斯米克金刚石磨具有限公司常务副总经理、公司前身上              

                 海斯米克建筑陶瓷有限公司副董事长、总经理、广东东鹏陶瓷股份有限公司总经理、              

                 总裁高级顾问。2011年8月起任公司执行副总裁，2012年12月起任公司董事，2013                

                 年1月起任公司副董事长。      

                      陈克俭先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及               

                 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公               

                 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没有受过中国证监会及               

                 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                     宋源诚：男，中国台湾籍，        1962年8月生，政治大学会计系毕业，中国注册            

                 会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993                

                 年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审             

                 计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月任公司董事，2004年1月至今任公                   

                 司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月期间任公司财务总监，2012年12                   

                 月至今任公司副总裁。    

                     截至2014年3月14日，宋源诚先生间接持有公司0.25%的股份，兼任公司控股                

                 股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司以及间接控股股东斯米             

                 克工业集团有限公司董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持               

                 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、                

                 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没有受过中国证监会及其他有               

                 关部门的处罚和证券交易所惩戒。      

                      OngLingWei：   男，新加坡国籍，1974年1月生，南洋理工大学学士，新加坡              

                 注册会计师。曾就职于新加坡德勤会计师行7年，于2005年加入摩根士丹利亚洲直               

                 接投资部门并现任执行董事。2012年4月起任公司董事。            

                      Ong LingWei未持有公司股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司以及间             

                 接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管               

                 理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不              

                 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也没有受过中国                

                 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。        

                 二、独立董事候选人简历    

                      阮永平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月生，暨南大学经济学                  

                 硕士，上海交通大学管理学博士，教授，中国注册会计师协会会员，国家创新基金                

                 财务评审专家。曾任广东华侨信托投资公司证券总部分支机构负责人，2005年至今              

                 在华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作，任会计学教授、博士生导师、               

                 会计学系主任、公司财务研究所所长，为国家创新基金、上海市经济信息委、上海                

                 市科委财务评审专家。2008年12月至今任中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事，                

                 2011年11月至今任广州智光电气股份有限公司独立董事。           

                      阮永平先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及               

                 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、              

                 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部               

                 门的处罚和证券交易所惩戒。     

                      徐凤兰：   女，中国国籍，无境外永久居留权，1945年1月生，大学本科学历，               

                 副教授。历任中国人民解放军沈阳空军部队独立第四团仪器仪表技师、清华大学电              

                 机系讲师、新加坡金点电器公司工程师、清华大学电机系教授、新加坡sys-tech电               

                 脑公司北京办事处首席代表，2003年退休。2007年至2013年4月任金利科技股份有限             

                 公司独立董事，2011年至今任沪士电子股份有限公司独立董事。           

                      徐凤兰女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及               

                 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、              

                 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部               

                 门的处罚和证券交易所惩戒。     

                      周瑞金：男，中国国籍，无境外永久居留权，1939年10月生，大学本科学历。                  

                 历任解放日报记者、党委书记、副总编辑，人民日报副总编辑、中国东方航空股份                

                 有限公司独立董事、汇添富基金公司独立董事，现任品牌中国集团有限公司独立董              

                 事、中国银河证券股份有限公司独立董事。        

                      周瑞金先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及               

                 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、              

                 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部               

                 门的处罚和证券交易所惩戒。     

                      张耀伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月生，工商管理学硕士,                 

                 管理学博士，历任上海市新闻出版局机要秘书、上海电视台总监助理兼办公室主任、              

                 电视制作部副主任、上海电视制作有限公司副总经理（期间借调上海市人民政府）、               

                 文汇新民联合报业集团广告中心副总经理、文汇新民企划发展有限公司总经理、文              

                 汇新民联合报业集团大型活动办公室主任、房地产时报副主编、解放日报报业集团              

                 广告中心总经理、解放日报广告有限公司总经理、世纪出版集团资产管理部总经理、              

                 上海人民出版社副社长、神州通信集团有限公司副总裁，现任道南文化发展（上海）               

                 有限公司董事长、上海云势文化传播有限公司董事长、上海外滩游艇会董事长。兼               

                 任上海文化艺术品鉴促进会常务副会长兼秘书长，上海市邮轮、游船、游艇业行业               

                 协会副会长，上海市文联艺术品鉴定中心管理委员会主任。           

                      张耀伟先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及               

                 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、              

                 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部               

                 门的处罚和证券交易所惩戒。