证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2013－003    

                                              中材科技股份有限公司   

                                        第四届董事会第五次会议决议公告     

                         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有             

                  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。        

                      一、董事会会议召开情况    

                      中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次            

                 会议于2013年2月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于                  

                 2013年3月6日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司                  

                 会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本                

                 次会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。              

                 会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。                

                      二、董事会会议审议情况    

                      会议审议并通过了以下议案：     

                      1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                  

                 过了《关于2012年度报告及摘要的议案》，并提请公司2012年度股东大会审议                

                 批准。  

                      《中材科技股份有限公司2012年度报告》全文刊登于巨潮资讯网                      

                 （http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2012年年度报告摘要》（公           

                 告编号：2013-005）全文刊登于2013年3月8日的《中国证券报》和巨潮资讯                   

                 网，供投资者查阅。     

                      2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                  

                 过了《关于2012年度总裁工作报告的议案》。        

                      3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                  

                 过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2012年度股东大会                

                 审议批准。  

                      董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2012年度报告》；              

                 独立董事贾小梁、陆风雷、李东昕提交了2012年度述职报告，并将在公司2012                

                 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网                                  

                 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。       

                      4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                  

                 过了《关于2012年度财务决算的议案》，并提请公司2012年度股东大会审议批                

                 准。 

                      主要财务指标如下：截至2012年12月31日，公司资产总额591,403.90万                

                 元，股东权益238,506.66万元。2012年度公司实现营业收入280,324.72万元，                

                 实现利润总额17,257.30万元，归属于母公司净利润12,793.22万元。            

                      5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                  

                 过了《关于2012年度利润分配的议案》，并提请公司2012年度股东大会审议批                

                 准。 

                      经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，中材科技股份有限公司             

                 （合并）2012年度实现净利润12,793.22万元，累计未分配利润55,614.11万元；                

                 中材科技股份有限公司（母公司）2012年度实现净利润6,073.65万元，累计未                

                 分配利润16,425.47万元。     

                      截至2012年12月31日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积                     

                 139,454.65万元，盈余公积5,311.00万元，累计未分配利润16,425.47万元。              

                      公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本40,000万股为基数，每10                

                 股派发现金红利1元人民币（含税），不转增，不送股。             

                      6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过                

                 了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。           

                      《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的             

                 专项报告》（公告编号：2013-006）全文刊登于2013年3月8日《中国证券报》                   

                 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。         

                      7、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                  

                 过了《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。           

                      《中材科技股份有限公司董事会关于2012年度公司内部控制的自我评估报             

                 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。            

                      8、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过                

                 了《关于2012年度社会责任报告的议案》。         

                      《中材科技股份有限公司2012年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网              

                 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。       

                      9、经与会董事投票表决（关联董事于世良、李新华回避表决），以6票赞成、               

                 0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2013年日常关联交易预计的议案》，               

                 并提请公司2012年度股东大会审议批准。        

                      具体内容详见公司2013年3月8日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网                

                 （http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司2013年日常关联交易            

                 预计公告》（公告编号：2013-007）。       

                      10、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                 

                 过了《关于2013年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并将公司2013年度的贷                

                 款预算提请公司2012年度股东大会审议批准。同意公司在办理预算范围内的贷              

                 款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议。授权期限自2013年               

                 1月1日起至下一年度股东大会止。本公司2013年预算贷款总额为人民币285,000             

                 万元。  

                      11、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                 

                 过了《关于2012年公司董事长、副董事长薪酬的议案》。2012年度公司董事长、                 

                 副董事长 薪酬方案如下：   

                  姓 名    2012年任职职务      年薪总额（万元）                  备注

                  李新华         董事长                0.00           在实际控制人单位任职、取薪 

                  薛忠民        副董事长               86.83                      ― 

                      并提请公司2012年度股东大会审议批准。        

                      12、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                 

                 过了《关于2012年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。2012年度公司高管               

                 人员薪酬方案如下：    

                  姓 名    2012年任职职务      年薪总额（万元）                  备注

                   刘颖           总裁                 82.49                      ― 

                  宋伯庐   副总裁兼董事会秘书          78.15                      ― 

                  朱建勋         副总裁                69.47                      ― 

                   鲁博          副总裁                69.47                      ― 

                   赵谦          副总裁                73.88                      ― 

                  唐靖炎         副总裁                46.46                      ― 

                  赵俊山         副总裁                60.02                      ― 

                  黄再满         副总裁                57.02                      ― 

                  纪翔远        财务总监               69.47                      ― 

                      13、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                 

                 过了《关于2013年高管人员薪酬制度的议案》。         

                      14、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通                 

                 过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。         

                      《中材科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：               

                 2013-008）全文刊登于2013年3月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投                   

                 资者查阅。  

                      三、备查文件   

                      第四届董事会第五次会议决议    

                      特此公告。  

                                                                    中材科技股份有限公司董事会    

                                                                          二�一三年三月六日