证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2014－054    

                                              中材科技股份有限公司   

                              关于投资设立中材科技膜材料（山东）有限公司的公告          

                         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有             

                  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。        

                      一、对外投资概述   

                      中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）为适应过滤材料在            

                 电力行业的快速发展趋势，拟由中材科技膜材料公司（内设机构）出资3,000万               

                 元在山东滕州设立全资子公司“中材科技膜材料（山东）有限公司”（以下简称“膜             

                 材山东），承担建设“年产500万平米化纤毡过滤材料生产线建设项目”。               

                      公司第五届董事会第一次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结             

                 果通过了《关于投资设立“中材科技膜材料（山东）有限公司”（暂定名）的议                  

                 案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。            

                      本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。         

                      二、投资标的的基本情况    

                      拟由中材科技膜材料公司出资人民币3,000万元在山东滕州设立全资子公司           

                 “中材科技膜材料（山东）有限公司”。         

                      1、公司名称：中材科技膜材料（山东）有限公司           

                      2、设立地点：山东省滕州市经济开发区腾飞路北侧厂区          

                      3、设立时间：2014年10月       

                      4、注册资本：3000万元      

                      5、经营范围：环保过滤材料、电池材料、空气净化过滤材料以及功能性有               

                 机膜材料的研发、生产、销售和系统集成方案优化；技术转让、咨询服务；劳保                

                 用品的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以工商               

                 部门批准的经营范围为准）     

                      6、组织形式：有限责任公司      

                      三、对外投资的目的和对公司的影响      

                      膜材山东成立后，将承担“年产500万平米化纤毡过滤材料生产线项目”建              

                 设工作。该项目总投资8,989.44万元，资金来源为自有资金2,716.13万元，银行              

                 贷款6,273.31万元。项目建设期6个月。该项目将收购两条德国AUTEFA（原                   

                 纽马格）进口制毡生产线及辅助设备，通过技改达到年产500万平米化纤毡过滤              

                 材料的生产能力。   

                      设立膜材山东的目的是为了在山东滕州建设高端化纤毡生产线，打造公司未           

                 来面向电力行业的过滤材料生产制造平台，满足电力行业不断增长的市场需求。              

                      四、备查文件   

                      1、第五届董事会第一次临时会议决议；        

                      特此公告。  

                                                                    中材科技股份有限公司董事会    

                                                                      二○一四年十月二十三日