证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―034 中材科技股份有限公司关于对中材锂膜增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟投资154,659.51万元建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目。 为改善中材锂膜财务结构，及保障项目建设及后续资金需求，中材锂膜各股东拟对中材锂膜进行同比增资，增资额合计79,000万元。其中，公司持有中材锂膜53.33%股权，拟对中材锂膜增资42,130.70万元；公司之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）持有中材锂膜33.34%股权，拟对中材锂膜增资26,338.60万元；中材锂膜员工持股平台滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盈科合众”）持有中材锂膜13.33%股权，拟对中材锂膜增资10,530.70万元。 公司于2019年5月30日召开了第六届董事会第十次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对中材锂膜的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资各方基本情况 （一）南玻有限 公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司 注册地址：南京市雨花台区安德里30号 法定代表人：赵谦 注册资本：1,768万元 经营范围：编辑出版《玻璃纤维》杂志；职业技能鉴定（按许可证所列项目经营）；工业贵金属研究、开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业 务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁；仓储服务；劳保用品的研发、生产和销售；会务服务。 南玻有限主要从事房屋出租、物业综合服务、广告发布等业务。 南玻有限系公司之全资子公司。 经信永中和会计师事务所审计，截止2018年12月31日，南玻有限总资产37,896.98万元，净资产13,951.10万元；2018年实现营业收入10,097.61万元，实现净利润555.91万元。 （二）盈科合众 公司名称：滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙） 注册地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路北侧（中材科技膜材料有限公司院内） 执行事务合伙人：朱伟敏 认缴出资额：4,000万元 经营范围：对本企业自有资金的投资管理、投资咨询、项目投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、标的企业基本情况 公司名称：中材锂膜有限公司 注册地点：山东省滕州市开发区顺河西路368号 法定代表人：刘颖 注册资本：30,000万元人民币 经营范围：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股本结构：公司持股53.33%，南玻有限持股33.34%，盈科合众持股13.33%。 经信永中和会计师事务所审计，截止2018年12月31日，中材锂膜总资产94,726.25万元，净资产14,619.88万元；2018年度实现营业收入5,438.49万元，净利润-4,397.46万元；截止2019年4月30日，中材锂膜总资产113,860.65万元， 净资产14,639.34万元，2019年1-4月实现营业收入3,232.44万元，净利润25.62万元。 四、本次增资的具体情况 本次增资以2018年12月31日为基准日，由公司、南玻有限及盈科合众按照目前的持股比例对中材锂膜进行同比增资，其中公司增资42,130.70万元，南玻有限增资26,338.60万元，盈科合众增资10,530.70万元，合计增资79,000万元。本次增资完成后，中材锂膜注册资本增至109,000万元，各股东持股比例不变，仍为公司持股53.33%，南玻有限持股33.34%，盈科合众持股13.33%。 五、本次增资对公司的影响 本次增资将大幅改善中材锂膜的财务结构，增强其融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目提供了有力的资金保障，有利于锂电池隔膜产业后续健康发展及公司“十三五”战略规划顺利落地实施。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十次临时会议决议； 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二�一九年五月三十日