• 2019-06-07 01:46:36
    广东正业科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及公司全体股东负责的原则... 详细>>>
  • 2019-06-07 01:46:25
    广东正业科技股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、限制性股票授予登记的数量:本次授予登记的限制性股票数量为908.50万股,占本激励计划草案公告时总股本的4.63%; 2、限制性股票上市日:本次授予的限制性股票上市日期为2019年5月28日。 2019年4月18日,广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正业科... 详细>>>
  • 2019-06-07 01:46:23
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-057 广东正业科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 1、经2018年年度股... 详细>>>
  • 2019-06-07 01:46:20
    广东正业科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正业科技”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年6月20日(星期四)召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)... 详细>>>
  • 2019-06-07 01:46:14
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-062 广东正业科技股份有限公司 关于内部股权转让完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2019年6月4日,广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司与全资子公司内部股权转让的议案》,同意公司以支付现金方式收购全资... 详细>>>
  • 2019-06-06 09:13:00
    广东正业科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,作为广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及公司全体股东负责的原则... 详细>>>
  • 2019-06-06 01:45:35
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-058 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议的通知于2019年5月30日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2019年6月4日上午10时在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。应出席董事9人... 详细>>>
  • 2019-06-05 09:24:00
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019--060 广东正业科技股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019年6月4日,广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》,同意增加注册资本并修订《公司章程》。现将有关情况公告如下: 一、... 详细>>>
  • 2019-06-05 01:47:07
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-056 广东正业科技股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]20号)核准,公司于2017年3月非公开发行股份发行人民币普通股595.7943万股... 详细>>>
  • 2019-06-05 01:47:05
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-059 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年5月30日以电子邮件和书面通知的方式发出,会议于2019年6月4日上午9时以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监... 详细>>>
  • 2019-05-25 01:45:34
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-055 广东正业科技股份有限公司 关于为子公司向南昌发展申请借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年5月16日,广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正业科技”)召开2018年年度股东大会,审议通过《关于2019年度融资担保授权的议案》,同意公司与控股下属公司(包括在担保有效期内新增纳入控股下... 详细>>>
  • 2019-05-18 01:53:28
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-049 广东正业科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开... 详细>>>
  • 2019-05-18 01:53:26
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-050 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议的通知于2019年5月10日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2019年5月16日上午16时在公司一楼培训室以现场和通讯表决的方式召开。应出席董事9人... 详细>>>
  • 2019-05-17 09:49:00
    关于广东正业科技股份有限公司 年报问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部: 广东正业科技股份有限公司(以下简称“正业科技”、“本公司”、“公司”)于2019年5月9日收到贵部出具的《关于对广东正业科技股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2019】第152号),本公司对问询函中提到的问题逐项进行了认真核查,特作如下回复: 问题1.年报披露,2018年度子公司深圳市炫硕智造技术有限公司(以下简称“炫硕智造”)考虑应收账款占收... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:52:15
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-051 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2019年5月10日以电子邮件和书面通知的方式发出,会议于2019年5月16日下午15点30分以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:52:13
    广东正业科技股份有限公司监事会 关于2019年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号――股权激励计划》(以下简称“《备忘录8号》”)等法律、法规及公司章程的规定,广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对授予... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:52:10
    深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码:518017 12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.China 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265175 电子邮件(E-mail):info@shujin.cn 网站(Website):www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2019]第091号 致:广东正业科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称“信达”... 详细>>>
  • 2019-05-10 09:18:00
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-044 广东正业科技股份有限公司 2019年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《2019年第一季度报告的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营业绩及财务状况,公司《2019年第一季度报告》将于2019... 详细>>>
  • 2019-05-10 01:55:46
    证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-045 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议的通知于2019年4月19日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2019年4月26日上午10时在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事9人,实际... 详细>>>
  • 2019-05-10 01:55:43
    关于对广东正业科技股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函【2019】第152号 广东正业科技股份有限公司董事会: 我部在年报事后审查中关注到以下情况: 1.年报披露,2018年度子公司深圳市炫硕智造技术有限公司(以下简称“炫硕智造”)考虑应收账款占收入比例超标调整因素并扣除非经常性损益后的净利润为418.56万元,未完成2018年业绩承诺,公司对并购炫硕智造形成商誉计提减值准备20,535.99万元,导致年报披露净利润与2018年11月21日业绩预告披露... 详细>>>
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  • 2016-11-02 16:19:03
      投资要点  1.锂电检测设备业务增长迅速+新资产并表,带动公司业绩迅速增长前三季度,受益于新能源汽车产业升级和国产化需求提高,锂电池生产商特别是动力锂电池厂家的投产规模不断扩大,公司的X 光系列检测设备的订单增幅明显, 公司该项业务的市占率约为70%,下游客户皆为行业龙头公司,包过比亚迪、ATL、天津力神、松下等。三星爆炸事件提升了人们对锂电池安全问题的警惕,未来锂电检测设备投入有望大大增加,公司将充分受益于此。  此外... 详细>>>
  • 2016-10-26 15:26:49
      10月25日,正业科技(300410)发布三季报,公司2016年1-9月实现营业收入3.92亿元,同比增长59.95%,其他电子行业平均营业收入增长率32.57%,公司本季度营业收入环比上季度增长6.34%;归属于上市公司股东的净利润3899万元,同比增长64.29%,对公司股价构成利好,其他电子行业平均净利润增长率34.34%,公司本季度净利润环比上季度增长6.38%。  公司表示,1、公司业务规模不断扩大、营业收入稳步增长,并购企业经营状况良好,期间费用得到了有效控制... 详细>>>
  • 2016-10-24 14:30:14
      近日,正业科技发布业绩预告,公司预计2016年1-9月份归属于上市公司股东的净利润3560万至4035万元,同比增长50.00%至70.00%,对公司股价构成利好,其他电子行业平均净利润增长率为26.83%,公司本季度净利润环比上季度下降12.56%至增长13.95%。  公司表示:1、公司业务规模不断扩大、营业收入稳步增长,并购企业经营状况良好,期间费用得到了有效控制,实现了净利润的持续增长;2、2016年7-9月份实现归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增幅... 详细>>>
  • 2016-10-21 10:48:02
      29日早间,正业科技(300410)发布收购公告,为了进一步完善公司在锂电行业的产业布局,尽快形成设备与材料并行发展的产品布局,公司决定以2300万元现金收购江门市拓联电子科技有限公司100%股权,并向其资1000万元,推动其快速发展,抢占市场。  据悉,今年上半年,拓联电子业绩为微盈。不过,转让方承诺拓联电子2015年经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于500万元;2016年不低于1000万元;2017年不低于1400万元。2018年不低于1960万元。  公... 详细>>>
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