证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－023 澳柯玛股份有限公司关于 归还用于补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年4月13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投... 详细>>>

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2019-022 澳柯玛股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月17日 (二)股东大会召开的地点：公... 详细>>>

北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特 北京市康达律师事务所 ... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司2018年年度股东大会 会议资料 2019年5月17日 澳柯玛股份有限公司2018年年度股东大会 会议文件目录 一、股东投票注意事项 二、股东投票表 三、会议议程 四、会议议案及附件 1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 附《：澳柯玛股份有限公司2018年度董事会工作报告》（内容见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分） 2、关于公司2018年度监事会... 详细>>>

公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司 章程 二○一九年四月二十六日 目 录 第一章总则............................................................3 第二章经营宗旨和范围..................................................4 第三章股份............................................................4 第一节股份发行.......................................................4 第二节股份增减和回购.................... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 ... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司独立董事 对于公司七届十六次董事会相关事项的独立意见 及对外担保情况的专项说明 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了公司七届十六次董事会会议，现本着实事求是的态度，基于独立判断，对本次会议相关议案发表独立意见如下： 一、对于公司累计和当... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2018年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2018年公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽职的原则，认真开展各项工作。现将2018年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 澳柯玛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司2018年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，现将本公司截至2018年12... 详细>>>

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－015 澳柯玛股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性 根据经营业... 详细>>>

公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2019年第一季度报告 目 录 一、 重要提示..........................................3 二、 公司基本情况 .......................................3 三、 重要事项..........................................5 四、 附录..............................................7 一、 重要提示 ... 详细>>>

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－017 澳柯玛股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专... 详细>>>

澳柯玛股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规定，在工作中勤勉尽责，独立、负责地行使职权。我们及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，认真审议董事会及董事会各专业委员会所审议的各项议案，积极参与公司各项重大经营决策并对重大事项独立、... 详细>>>

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－018 澳柯玛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次执行新金融工具准则并变更相关会计政策，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。 ... 详细>>>

中信建投证券股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”、“公司”）2016年度非公开发行A股股票的保荐机构，对澳柯玛使用部分暂时闲... 详细>>>

澳柯玛熙侉哺限犭司 豸年煮苏瞧啧祗钍与实陈佼用情沈 筌证龈告 中兴午含计岬革务所(持球昔通合伏) ZHONGXINGHUACE}RΠFIEDPLlBLICACCOUNTANTSLL 地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编: 电话:lO10)683“878 传真:lO10)683 山东省注册会计师行业报告防伪页 撇什棘题: 搭熊资金鉴讦报俄 撇告攵兮: 屮兴华核字`2019)... 详细>>>

中信建投证券股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”、“公司”）2016年度非公开发行A股股票的保荐机构，对澳柯玛非公开发行A股募集资金... 详细>>>